新疆天富能源股份有限公司关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告

  发布时间: 2020年07月19日 00:44:07   作者: 广丰能源网

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   证券代码:600509 证券简称:天富能源公告编号:2019-临086

  新疆天富能源股份有限公司

  关于调整公司2019年度日常关联交易额度的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次对公司2019年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法以公开招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

  公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》,关联董事刘伟、程伟东、陈军民、吴晓军均回避表决,表决程序和表决结果符合相关规定。

  本事项不需要提交公司股东大会审议。

  一、公司2019年度日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2019年1月14日新疆天富能源股份有限公司(以下简称 “公司”)召开第六届董事会第十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2019年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生4人依法回避了此项议案表决。

  2019年1月30日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下,2019年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过46,550万元,向关联人销售各种产品不超过9,450万元,接受关联人提供的劳务不超过152,500万元,向关联人提供劳务不超过30,400万元,日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过3,400万元。此项议案构成关联交易,关联股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)、石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司回避了表决。

  2019年8月8日公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易额度的议案》,同意新增公司2019年度日常关联交易额度700万元,将公司2019年度日常关联交易额度调整至243,000万元。关联董事刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生、吴晓军女士4人依法回避了此项议案表决。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次公司根据实际经营情况调整2019年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需;各项交易定价结算办法是以公开招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

  (二)公司2019年度日常关联交易额度调整的情况

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