上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事

  发布时间: 2020年06月26日 12:47:22   作者: 广丰能源网

  证券代码:603659     证券简称:璞泰来        公告编号:2020-073

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第二届董事会第十五次会议通知于2020年6月12日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年6月22日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

  (一) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

  公司董事会经审议认为公司已按前次《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金,同意《上海璞泰来新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相应的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61453494_B06号)。

  独立董事就该事项发表了明确同意意见。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》,本次调整在上述授权范围内,因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

  详细内容见上海证券交易所网站()。

  (二) 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  公司董事会对照上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票的资格和条件,对公司的相关事项进行了逐项核查,认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

  独立董事就本次非公开发行相关事项发表了明确同意意见。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》,本次调整在上述授权范围内,因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

  详细内容见上海证券交易所网站()。

  (三) 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

  根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,为保证公司本次非公开发行顺利进行,并结合公司实际情况,公司拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整,调整的主要内容包括发行方式及发行时间、募集资金总额及用途等。与会董事逐项审议了调整后的非公开发行股票方案,具体内容如下:

  1. 发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  2. 发行方式及发行时间

  本次非公开发行采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机发行。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  3. 发行数量及募集资金数量

  本次非公开发行股票的数量不超过10,000万股(含本数),募集资金总额为不超过459,150万元(含本数)。本次非公开发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格,发行数量不为整数的应向下调整为整数,发行数量未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。

  若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动,本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。

  在上述范围内,由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

  表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

  4. 发行对象及认购方式

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