神雾环保:第四届董事会第一次(临时)会议决议

  发布时间: 2019年09月09日 08:25:01   作者: 广丰能源网

神雾环保:第四届董事会第一次(临时)会议决议   时间:2019年09月05日 19:31:42 中财网    
原标题:神雾环保:关于第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

神雾环保:第四届董事会第一次(临时)会议决议


证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2019‐064

神雾环保技术股份有限公司

关于第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次(临时)
会议通知以专人送达、电话及电子邮件等相结合方式于2019年9月5日发出,
会议于2019年9月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议由董事长杜
斌先生主持,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举杜斌先生担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会全体成员认真审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下:

1、选举杜斌先生、孙健先生、孙浩先生为战略委员会委员,其中杜斌任战
略委员会召集人。


2、选举孙浩先生、张继德先生、杜斌先生为提名委员会委员,其中孙浩先
生任提名委员会召集人。


3、选举尹丽萍女士、张继德先生、丁力先生为薪酬与考核委员会委员,其
中尹丽萍女士任薪酬与考核委员会召集人。


4、选举张继德先生、尹丽萍女士、孙健先生为审计委员会委员,其中张继
德先生任审计委员会召集人。


相关人员简历详见附件。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


经董事会全体成员认真审议,同意聘任孙健先生为公司总经理,任期与本届
董事会任期一致。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会全体成员认真审议,同意聘任丁力先生为公司副总经理,同意聘任
李允鹏先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会全体成员认真审议,同意聘任杨坤女士为公司证券事务代表,任期
与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




特此公告。






神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年9月5日




附件:简历



杜斌,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,金融
专业,经济师。1988年10月至2003年12月,建设银行仙桃市支行,任信贷员、
办事处副主任、主任、营业部主任等职;2004年2月至2011年11月,北京神
雾热能技术有限公司行政部副部长、部长;2011年12月北京神雾环境能源科技
集团股份有限公司办公室主任、兼任集团政府事务部部长;2013 年至今,任神
雾科技集团股份有限公司政府事务总监。杜斌先生未持有公司股份,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等相关规定。


孙健,男,中国国籍,1984 年出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

本科毕业于南开大学数学与应用数学专业,硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾
任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016 年
10月至2018年12 月,任神雾科技集团股份有限公司总经理助理;2019年1 月
至今,任神雾环保技术股份有限公司副总经理;2019年3月至今,任神雾环保
技术股份有限公司董事。孙健先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、董 事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


丁力,男,中国国籍,1985 年出生,无境外永久居留权,研究生。2010 年
12 月至2015年12月,任神雾科技集团股份有限公司研究院首席专家;2015 年
12月至2017年2月,任神雾科技集团股份有限公司研究院院长助理;2017年3
月至今,任神雾环保技术股份有限公司研究院院长、副总经理;2019年3月至
今,任神雾环保技术股份有限公司董事。丁力先生通过苏州武康投资合伙企业(有


限合伙)间接持有公司约 25.74 万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


孙浩,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,正高
级工程师。1984年7月起历任中国石油天然气集团公司昆仑公司实习生、助理
工程 师;中国钢研科技集团公司冶金自动化院及驻上海宝钢技术工作队成员、
工程师,高级工程师;冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师;现
任冶金工业规划研究院正高级工程师。孙浩先生已经取得独立董事资格证书。孙
浩先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定。


尹丽萍,女,中国国籍,1965 年出生,无境外永久居留权,管理学博士,
副教授。1987年7月至1991年9月任职于河南济源钢铁厂助理工程师;1994
年7月至今,任职于首都经济贸易大学副教授。尹丽萍女士已经取得独立董事资
格证书。尹丽萍女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事及 公司高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


张继德,男,中国国籍,1969 年出生,无境外永久居留权,博士,副教授。

1992年7月至2002年7月,任SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任;2002年7
月至2004 年2月,任财会时报社人事行政总监兼发行部主任;2004年2月至


2004年12月,任北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理;2005年1月至2005
年12月,任北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监;2008年7月至今,
北京工商大学教师。张继德先生已经取得独立董事资格证书。张继德先生未持有
公司股份,与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司
高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等相关规定。


李允鹏,男,中国国籍,1985 年出生,无境外永久居留权,本科学历,注
册会计师。2014年9月至2016年11月,任江西隆福矿业有限公司财务经理;2016
年12月至2018年4月,任神雾环保湖北分公司财务经理;2018年5月至今,
任神雾环保技术股份有限公司财务总监。李允鹏先生目前未持有公司股份,与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。


杨坤,女,中国国籍,1978年出生,无境外永久居留权,本科学历,中级
会计师,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年4月至2018
年3月,历任本公司证券发展部信息披露主管、部长。2018年4月至今任本公
司证券事务代表。杨坤女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形,
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。





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