兴业科技:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  发布时间: 2019年07月25日 02:03:52   作者: 广丰能源网

兴业科技:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见   时间:2019年07月22日 20:10:35 中财网    
原标题:兴业科技:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

兴业科技:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


兴业皮革科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见



作为兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立
董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定,对公司第四届董事会第十四次会议的相关事项进行了审核,现
发表意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

我们认为,2019年1月1日至6月30日公司未发生控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生并延续到2019年6月30日的
控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。


二、关于公司对外担保情况的专项说明

截止到2019年6月30日经董事会审议通过,公司对外提供担保总额为
48,000万元,其中为关联方福建兴业东江环保科技有限公司提供担保20,000万
元,为全资子公司提供担保28,000万元,董事会已审批的对外担保总额占2018
年经审计净资产(合并报表)的20.73%。


公司对外担保已按照相关法律法规、《公司章程》的规定履行了必要的审批
程序,公司不存在违规担保行为,公司能够严格控制对外担保风险,没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任。


三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查,2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情形。《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述


或重大遗漏。


四、关于回购公司股份方案的独立意见

1、公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市
公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定,审议该事项的董事会会议表决程序合
法、合规。


2、公司本次回购股份,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司
的信心。公司本次回购的股份计划用于注销并减少注册资本,将有助于公司稳定、
健康、可持续发展。因此,我们认为公司有必要实施本次回购股份。


3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金,回购金额不低于
人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),且回购股份总数不超过1,150
万股(含),回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东合法权益的情
形。因此,我们认为公司本次回购方案是可行的。


综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的
利益,且回购方案具有可行性。因此,我们同意本次回购公司股份的方案,并同
意将该事项提交公司股东大会审议。


五、关于公司及全资子公司日常关联交易事项的独立意见

公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”),将生产
过程中形成的工业废物(液)连同包装物、含铬废料等交予关联方处置。此举能
有效防止污染,能够减少废物(液)的危害性,符合公司经营发展的需要,对公
司及全资子公司瑞森皮革的财务状况,经营成果不构成重大影响,公司及全资子
公司瑞森皮革的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易
遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。


董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表
决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规


定。


综上所述,我们同意公司及全资子公司瑞森皮革2019年度日常关联交易事
项。


六、关于公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计存在差异事项的独
立意见

公司2018年度日常关联交易金额与预计金额存在差异,主要是因为公司
2018年度产量有所减少,生产过程中产生危废数量比预计数量少,此外公司有
将部分危废委托其他公司处置,由此导致实际发生额与预计金额存在差异。


七、关于全资子向银行申请授信由公司和关联方共同提供担保事项的独立
意见

公司董事长吴华春先生为全资子公司兴业投资国际有限公司(以下简称“兴
业国际”)向银行申请授信提供个人连带责任担保,公司及全资子公司兴业国际
无需就董事长吴华春先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保。此举解
决了全资子公司兴业国际向申请银行授信的担保问题,支持了公司的发展,符合
公司和全体股东的利益。


董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表
决,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。


我们同意全资子公司兴业国际向银行申请授信并由公司和关联方吴华春先
生共同为其提供担保的事项。


八、关于会计政策变更事项的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。


我们同意公司本次会计政策变更。


(以下无正文)


(此页无正文,为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见签署页)





独立董事签名:







汤金木 戴仲川







陈占光





日期:2019年7月20日






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