深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会

  发布时间: 2019年07月22日 10:17:32   作者: 广丰能源网

  证券代码:002121       证券简称:科陆电子               公告编号:2019098

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第七届董事会第七次(临时)会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次(临时)会议通知已于2019年7月12日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事,会议于2019年7月18日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中,董事王道海先生因故未能参加会议,授权委托董事蔡赟东先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》;

  具体详见刊登在2019年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》(    公告编号:2019100)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

  修订后的《募集资金管理办法(2019年7月)》具体详见刊登在2019年7月20日的巨潮资讯网()。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十九日

  证券代码:002121       证券简称:科陆电子             公告编号:2019099

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第七届监事会第四次(临时)会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次(临时)会议通知已于2019年7月12日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事,会议于2019年7月18日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席郭鸿先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

  经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:

  一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

  经审核,监事会认为:公司已按照深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求,对深圳证监局检查发现的问题已基本落实完成了各项整改并制定了持续整改计划。

  具体详见刊登在2019年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》(    公告编号:2019100)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会

  二○一九年七月十九日

  证券代码:002121               证券简称:科陆电子             公告编号:2019100

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)下发的《深圳证监局关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“责令改正决定”)([2019]111号),要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正,具体详见公司刊登在2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》(    公告编号:2019095)。

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