云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年第八次临

  发布时间: 2019年11月08日 08:07:27   作者: 广丰能源网

  证券代码:002812         股票简称:恩捷股份        公告编号:2019-166

  云南恩捷新材料股份有限公司

  关于2019年第八次临

  时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  (一)会议的召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年11月7日(星期四)下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月6日(星期三)下午15:00至2019年11月7日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份数量475,821,360股,占公司有表决权股份总数的59.0810%。其中:

  (1)现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份数量457,975,124股,占公司有表决权股份总数的56.8651%。

  (2)网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共7人,代表股份数量17,846,236股,占公司有表决权股份总数的2.2159%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  3、国浩(上海)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》

  表决结果:同意475,566,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9465%;反对254,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者同意19,147,047股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的98.6887%;反对254,402股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的1.3113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

  2、审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议〉的议案》

  表决结果:同意475,566,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9465%;反对254,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

  其中,中小投资者同意19,147,047股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的98.6887%;反对254,402股,占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数(含网络投票)的1.3113%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数(含网络投票)的0.0000%。

  3、审议通过了《关于公司与胜利精密签订〈关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议〉的议案》

  表决结果:同意475,566,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9465%;反对254,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例0.0535%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。

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