上海天永智能装备股份有限公司

  发布时间: 2019年10月29日 02:12:30   作者: 广丰能源网

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用 

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用 

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用 

  1.5  资产负债表指标变动分析

  1.6  单位:元

  ■

  2、利润表指标情况分析

  单位:元

  ■

  1.7  现金流量表情况分析

  单位:元

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用 

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用 

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用 

  ■

  证券代码:603895       证券简称:天永智能    公告编号:2019-038

  上海天永智能装备股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长荣俊林先生主持。

  (二)本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年第三季度报告》。

  表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》(    公告编号:2019-040)。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海天永智能装备股份有限公司

  董事会

  2019年10月28日

  证券代码:603895         证券简称:天永智能    公告编号:2019-039

  上海天永智能装备股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月25日以现场方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。

  (二)本次会议通知于2019年10月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

  (三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

  (四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案:

  (一)审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

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