惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

  发布时间: 2019年10月26日 00:00:44   作者: 广丰能源网

原标题:惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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  证券代码:002579 证券简称:中京电子公告编号:2019-068

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知》;2019年10月22日,公司第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

  一、《关于惠州中京电子科技股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2019年第三季度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

  (1)2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定;

  (2)2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2019年第三季度经营财务状况;

  (3)截至本意见出具之时,未发现参与2019年第三季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》

  鉴于公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕,根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

  监事会认为:董事会本次对股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划的规定,监事会同意董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整。

  具体内容详见公司2019 年 10 月24日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上发布的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格、激励对象人数及授予期权数量并注销部分期权的公告》。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的议案》

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