广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会

  发布时间: 2019年10月24日 04:21:38   作者: 广丰能源网

  证券代码:002076            证券简称:雪莱特          公告编号:2019-105

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十七次会议于2019年10月21日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年10月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事6人,实际出席现场会议并参与表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分监事、高管列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,通过如下议案:

  1. 以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于转让子公司股权的公告》。

  三、备查文件

  1. 《第五届董事会第三十七次会议决议》

  2. 《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

  2019年10月22日

  证券代码:002076           证券简称:雪莱特          公告编号:2019-106

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  关于转让子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司(以下简称“管理咨询”)拟将合计持有的富顺光电科技有限公司(以下简称“富顺光电”)100%股权以人民币1元的价格转让给好来电(厦门)新能源科技有限公司(以下简称“好来电”)及漳州市金鑫丰投资有限公司(以下简称“金鑫丰”)。本次交易完成后,公司及管理咨询不再持有富顺光电股权。

  本次交易事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。本次交易事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方基本情况

  (一)好来电(厦门)新能源科技有限公司

  1. 企业类型:法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股)]

  2. 统一社会信用代码:91350200MA331KQ868

  3. 成立日期:2019年7月12日

  4. 注册资本:5000万元人民币

  5. 法定代表人:邢浩

  6. 企业地址:厦门市软件园三期诚毅大街359号4层04单元之十二

  7. 经营范围:工程和技术研究和试验发展;其他未列明科技推广和应用服务业;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);节能技术推广服务;其他技术推广服务;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);互联网销售;电动汽车充电设施建设运营。

  8. 股东结构:邢浩持有95%股权,张丽君持有5%股权。好来电控股股东系自然人邢浩。

  9. 主要财务数据:截至目前,好来电总资产0元,总负债0元,净资产0元;营业收入0元,净利润0元(未经审计)。

  10. 关联关系:公司与交易对手方不存在关联关系。

  11. 其他:好来电与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面无任何关系,不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。好来电不属于失信被执行人。

  (二)漳州市金鑫丰投资有限公司

  1. 企业类型:有限责任公司(法人独资)

  2. 统一社会信用代码:91350603MA3381AK9H

  3. 成立日期:2019年9月19日

  4. 注册资本:5000万元人民币

  5. 法定代表人:邢浩

  6. 企业地址:福建省漳州市龙文区漳华东路327号中森阳光美地6幢3单元406室

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