江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第

  发布时间: 2019年10月07日 06:50:26   作者: 广丰能源网

  股票代码:603036         股票简称:如通股份         公告编号:2019-028

  江苏如通石油机械股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年9月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长曹彩红主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》

  鉴于《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部限制性股票,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将首次授予限制性股票的激励对象人数由原183名调整为162名,首次授予的限制性股票数量由原305.50万股调整为275.10万股。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《关于对公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年限制性股票激励计划首次授予条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2019年9月26日为首次限制性股票的授予日,向符合条件的162名激励对象授予275.10万股限制性股票。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

  江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  江苏如通石油机械股份有限公司董事会

  2019年9月27日

  股票代码:603036         股票简称:如通股份         公告编号:2019-029

  江苏如通石油机械股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2019年9月23日以书面方式通知全体监事,会议于2019年9月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席朱建华主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》

  鉴于《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的部分首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部限制性股票,根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将首次授予限制性股票的激励对象人数由原183名调整为162名,首次授予的限制性股票数量由原305.50万股调整为275.10万股。

  经审核,监事会认为:上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏如通石油机械股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的对象合法、有效。

  具体内容详见在上海证券交易所网站()披露的《关于对公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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