兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第六次

  发布时间: 2019年10月02日 08:29:13   作者: 广丰能源网

  证券代码:002674       证券简称:兴业科技        公告编号:2019-058

  兴业皮革科技股份有限公司

  第四届董事会第六次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次临时会议书面通知于2019年9月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,本次会议于2019年9月25日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际参加表决董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

  1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就公司及全资子公司日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》,关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。

  公司独立董事已就此次公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网()。

  特此公告。

  三、备查文件:

  1、公司第四届董事会第六次临时会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2019年9月25日

  证券代码:002674       证券简称:兴业科技        公告编号:2019-059

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于公司及全资子公司日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易的基本情况

  1、关联交易概述

  兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)及全资子公司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)拟与福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称“兴业东江环保”)签订《废物(液)处理处置及工业服务合同》,将生产过程中形成的工业废物(液)等交予兴业东江环保处置,其中公司预计关联交易总额不超过890万元,全资子公司瑞森皮革预计关联交易总额不超过176万元。

  2、关联关系

  因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东江环保的董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保为公司的关联方,公司及全资子公司瑞森皮革与兴业东江环保签订《废物(液)处理处置及工业服务合同》,将生产过程中形成的工业废物(液)交予兴业东江环保处置,构成关联交易。

  3、董事会审议情况

  公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案》,其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决,同意公司及全资子公司瑞森皮革与关联方兴业东江环保签订《废物(液)处理处置及工业服务合同》,将生产过程中形成的工业废物(液)交予兴业东江环保处置。

  根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  4、预计日常关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系情况

  1、基本情况

  公司名称:福建兴业东江环保科技有限公司

  统一社会信用代码:91350521MA34A225XR

  注册地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园(东桥镇)

  法定代表人:温玮

  注册资本:10,000万人民币

  公司类型:有限责任公司

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