绿城水务:2019年第二次临时股东大会会议材料

  发布时间: 2019年08月15日 22:31:16   作者: 广丰能源网

绿城水务:2019年第二次临时股东大会会议材料   时间:2019年08月13日 16:26:57 中财网    
原标题:绿城水务:2019年第二次临时股东大会会议材料

绿城水务:2019年第二次临时股东大会会议材料








广西绿城水务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议材料

绿城标志






















二〇一九年八月




目 录


2019年第二次临时股东大会会议须知 .......................................... 1
2019年第二次临时股东大会议程 .............................................. 2
议案一:关于修改公司章程的议案 ............................................ 3





广西绿城水务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表:

为维护全体股东的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。


一、会议期间,参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则,认真履行法定义务,自觉遵守会议纪律。


二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处,具体负责大会的程序安排和会务
工作。


三、股东参加股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义
务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。


四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明,经验证后方可出席会议。


五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表,可列席会议,但
不享有本次会议的现场表决权。


六、股东或股东代表要求在股东大会上发言,应取得大会主持人的同意,发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的,大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。


七、根据《公司章程》,本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为“弃权”。


八、表决投票统计,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,表决结
果当场以决议形式公布。


九、公司董事会聘请北京大成(南宁)律师事务所执业律师出席本次股东大会,
对本次股东大会进行见证并发表法律意见书。


十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人
员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。



广西绿城水务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1、现场会议时间:2019年8月23日10点30分

2、现场会议地点:广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月23日至2019年8月23日

3、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


4、会议主持者:董事长黄东海先生

5、会议见证律师:北京大成(南宁)律师事务所律师



二、会议主要议程

1、大会主持人宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况;

2、选举监票、计票人员;

3、提请股东审议《关于修改公司章程的议案》

4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

5、逐项对议案进行表决;

6、统计表决结果;

7、宣布表决结果;

8、宣读大会决议;

9、律师发表法律意见,并出具《法律意见书》;

10、与会董事在大会决议和会议记录上签字;

11、大会主持人宣布会议结束。



议案一:

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司非公开发行股票已完成,公司注册资本及股份总数发生变化,且中国证
监会于2019年4月对《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)中上市公司回购
股份、上市公司治理等内容进行了修改。为保障公司信息得到及时更新,并确保公司
章程符合监管规范,现拟根据本次发行结果及章程指引,对公司现行章程做如下修改:

原章程

修改为

第六条 公司注册资本为人民币735,810,898
元。


第六条 公司注册资本为人民币882,973,077
元。


第二十条 公司股份总数为735,810,898
股,全部为人民币普通股。


第二十条 公司股份总数为882,973,077
股,全部为人民币普通股。


第二十四条:“公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

(五)法律、行政法规允许的其他情形。


除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份
的活动。”

第二十四条:“公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激
励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。


除上述情形外,公司不得收购本公司股份。”

第二十五条:“公司收购本公司股份,可以选
择下列方式之一进行:

第二十五条:“公司收购本公司股份,可以通
过公开的集中交易方式,或者法律法规和中




(一)证券交易所集中竞价方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。”

国证监会认可的其他方式进行。


公司因本章程第二十四条第一款第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易
方式进行。”

第二十六条:“公司因本章程第二十四条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
份的,应当经股东大会决议。


公司依照本章程第二十四条规定收购公
司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起10日内注销;属于第(二)项、
第(四)项情形的,应当在6个月内转让或
者注销。


公司依照本章程第二十四条第(三)项
规定收购的本公司股份,不得超过本公司已
发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出;所收购的股份应当
在1年内转让给职工。”

第二十六条:“公司因本章程第二十四条第一
款第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司
因本章程第二十四条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的,可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权,经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。


公司依照本章程第二十四条第一款规定
收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)
项、第(四)项情形的,应当在6个月内转
让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、
第(六)项情形的,公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%,并应当在3年内转让或者注销。”

第九十七条:“公司董事会不设由职工代表担
任的董事。


董事由股东大会选举或更换,任期3年。

董事任期届满,可连选连任。董事在任期届
满以前,股东大会不得无故解除其职务。


董事从股东大会决议通过之日起就任,
任期从就任之日起计算,至本届董事会任期
届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
履行董事职务。


第九十七条:“公司董事会不设由职工代表担
任的董事。


董事由股东大会选举或者更换,并可在
任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
期3年,任期届满可连选连任。


董事任期从就任之日起计算,至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,履行董事职务。


董事可以由总经理或者其他高级管理人




董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事,总计不得超过公司董事总数
的1/2。”

员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事,总计不得超过公司董事总数
的1/2。”

第一百二十五条:“公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会。董事会可以根据需要设立其他专门
委员会和调整现有委员会。”

第一百二十五条:“公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会。董事会可以根据需要设立其他专门
委员会和调整现有委员会。董事会负责制定
专门委员会工作规程,规范专门委员会的运
作。


专门委员会对董事会负责,依照本章程
和董事会授权履行职责,提案应当提交董事
会审议决定。”

第一百二十六条:“专门委员会全部由董事组
成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应占多数并担任召集
人,审计委员会中至少有一名独立董事是会
计专业人士。”

第一百二十六条:“专门委员会全部由董事组
成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人,审计委员会的召集人为会计专业人士。”

第一百三十四条:“在公司控股股东、实际控
制人单位担任除董事以外其他职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。”

第一百三十四条:“在公司控股股东单位担任
除董事、监事以外其他行政职务的人员,不
得担任公司的高级管理人员。”



本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。






广西绿城水务股份有限公司董事会

二○一九年八月二十三日




  中财网

相关文章

  • © 2019 广丰能源网 版权所有 | 88888888 | 网站地图|