[HK]中国基础能源:中期业绩公布截至二零一九年六月三十日止六个月

  发布时间: 2019年08月15日 00:16:50   作者: 广丰能源网

[HK]中国基础能源:中期业绩公布截至二零一九年六月三十日止六个月   时间:2019年08月12日 18:16:01 中财网    
原标题:中国基础能源:中期业绩公布截至二零一九年六月三十日止六个月

[HK]中国基础能源:中期业绩公布截至二零一九年六月三十日止六个月


(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
8117)

中期業績公佈
截至二零一九年六月三十日止六個月

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色


GEM之定位,乃為中小型公司提供一個上市之市場,此等公司相比起其他在聯交

所上市之公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在
風險,並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。


由於GEM上市公司普遍為中小型公司,在
GEM買賣之證券可能會較於聯交所主
板買賣之證券承受較大之市場波動風險,同時無法保證在
GEM買賣之證券會有高

流通量之市場。


香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生
或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


本公佈之資料乃遵照聯交所之GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載,旨在
提供有關中國基礎能源控股有限公司(「本公司」)之資料;本公司之各董事(「董事」)
願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,
確認就其所知及所信,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或
欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。


1



摘要

截至二零一九年六月三十日止六個月,收益總額約為
52,236,000港元(截至二零
一八年六月三十日止六個月:約為
95,787,000港元),較上年同期減少約
45.5%。


本公司擁有人應佔虧損約為6,176,000港元(截至二零一八年六月三十日止六個月:
虧損約為21,031,000港元)。


董事會建議不派付截至二零一九年六月三十日止六個月之任何中期股息(截至
二零一八年六月三十日止六個月:無)。


未經審核業績

中國基礎能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公
司(統稱「本集團」)截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及比
較數字如下。本集團綜合中期財務報表乃未經審核,惟已經由本公司審核委員會
省覽。


2



未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表
截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年
附註千港元千港元千港元千港元
(經重列)(經重列)

持續經營業務

收益
2 29,153 40,282 52,236 78,723
其他收入及收益及虧損
3 (305) (1,231) (811) (1,428)

製成品及半製成品存貨變動
(19,372) (34,430) (32,539) (63,072)
僱員成本,包括董事酬金
(4,785) (6,098) (11,203) (14,387)
折舊
(5,376) (2,912) (9,557) (5,475)
土地使用權攤銷
(47) (86) (143) (247)
其他無形資產攤銷
(94) (94) (189) (189)
其他營運開支
(3,493) (4,247) (9,642) (8,855)
出售一間聯營公司之收益
– – 8,394 –
應佔一間聯營公司之虧損
– (174) (94) (339)
融資成本
4 (1,146) (1,209) (2,065) (2,304)

除所得稅前虧損
5(a) (5,465) (10,199) (5,613) (17,573)

所得稅
6 – – – –

持續經營業務之虧損
(5,465) (10,199) (5,613) (17,573)

已終止經營業務

已終止經營業務之虧損
5(b) – (1,119) – (4,329)

期內虧損
(5,465) (11,318) (5,613) (21,902)

以下人士應佔:

本公司擁有人
-來自持續經營業務
(4,961) (8,911) (6,176) (16,702)
-來自已終止經營業務
– (907) – (4,329)

(4,961) (9,818) (6,176) (21,031)

非控股權益
(504) (1,500) 563 (871)

期內虧損
(5,465) (11,318) (5,613) (21,902)

3



截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

附註千港元千港元
(經重列)
千港元千港元
(經重列)
其他全面收益:
隨後可能重新分類至
損益之項目:
換算海外業務之匯兌差額
(12,250) (20,532) (743) (5,514)
期內其他全面收益
(12,250) (20,532) (743) (5,514)
期內全面收益總額
(17,715) (31,850) (6,356) (27,416)
以下人士應佔全面收益總額:
本公司擁有人
– 來自持續經營業務
– 來自已終止經營業務
(15,993)

(22,231)
(7,813)
(6,266)

(21,168)
(5,926)
非控股權益
(1,722) (1,806) (90) (322)
(17,715) (31,850) (6,356) (27,416)
持續經營業務及已終止經營業
務之每股虧損
– 基本
8
(0.005) (0.021) (0.006) (0.021)
– 攤薄
(0.005) (0.021) (0.006) (0.021)
持續經營業務之每股虧損
– 基本
8
(0.005) (0.016) (0.006) (0.008)
– 攤薄
(0.005) (0.016) (0.006) (0.008)

4



未經審核簡明綜合財務狀況表
附註
二零一九年
六月三十日
二零一八年
十二月三十一日
千港元千港元
(未經審核)(已審核)
非流動資產
物業、廠房及設備
投資物業
土地使用權
使用權資產
商譽
其他無形資產
於一間聯營公司之權益
按公平值計入其他全面收益計量之
股本工具
281,372
196,437
20,798
9,649
28,036
2,648

20
264,935196,51318,373–
28,0422,8223,71520
非流動資產總額
538,960 514,420
流動資產
存貨
應收貿易賬款
其他應收款項、按金及預付款項
持作買賣投資
現金及現金等值項目
10
5,852
27,903
72,983
205
11,794
2,74831,44285,11729938,588
流動資產總額
118,737 158,194
資產總額
657,697 672,614
流動負債
應付貿易賬款
其他應付款項及應計負債
客戶按金
按公平值計入損益之金融負債
一名主要股東提供之貸款
融資租賃責任
借貸
租賃負債
應付稅項
11
12
13
43,652
82,572
2,090
13,815
398
3,510
42,219
2,211
339
22,083110,681–
12,9073986,73352,936–
493
流動負債總額
190,806 206,231
流動負債淨額
(72,069) (48,037)

5



附註
二零一九年
六月三十日
二零一八年
十二月三十一日
千港元千港元
(未經審核)(已審核)
非流動負債
一名主要股東提供之貸款
遞延稅項負債
租賃負債
融資租賃責任
13,095
27,144
7,026
2,955
13,24627,154–
2,956
非流動負債總額
50,220 43,356
負債總額
241,026 249,587
資產淨值
416,671 423,027
權益
股本
儲備
14 63,999
332,471
63,999338,737
本公司擁有人應佔權益
396,470 402,736
非控股權益
20,201 20,291
權益總額
416,671 423,027

6



未經審核簡明綜合權益變動表
本公司擁有人應佔權益
股本
股份溢
價賬
可換股
債券權益
儲備
法定盈餘
儲備匯兌儲備購股權儲備
物業
重估儲備累計虧損總計非控股權益權益總額

千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元
於二零一八年一月一日結餘(已審核)
58,181 657,018 80,179 5,109 42,226 28,525 7,656 (565,218) 313,676 30,532 344,208
期內虧損
其他全面收益:
換算海外業務之匯兌差額









(6,063)




(21,031)

(21,031)
(6,063)
(871)
549
(21,902)
(5,514)
全面收益總額
– – – – (6,063) – – (21,031) (27,094) (322) (27,416)
以股權結算股份為基礎之交易
認購股份
向非控股股東收購一附屬公司之股權

5,818


70,357










2,578








2,578
76,175



(5,887)
2,57876,175(5,887)
於二零一八年六月三十日結餘
(未經審核)
63,999 727,375 80,179 5,109 36,163 31,103 7,656 (586,249) 365,335 24,323 389,658
股本
千港元
股份溢
價賬
千港元
可換股
債券權益
儲備
千港元
法定盈餘
儲備
千港元
本公司擁有人應佔權益
匯兌儲備購股權儲備
千港元千港元
物業
重估儲備
千港元
按公平值
計入其他
全面收益
之金融
資產儲備
千港元
累計虧損
千港元
總計
千港元
非控股權益
千港元
權益總額
千港元
於二零一九年一月一日結餘(已審核)
63,999 727,375 80,179 5,109 29,208 32,418 34,512 (13) (570,051) 402,736 20,291 423,027
期內虧損
其他全面收益:
換算海外業務之匯兌差額









(90)






(6,176)

(6,176)
(90)
563
(653)
(5,613)
(743)
全面收益總額
– – – – (90) – – – (6,176) (6,266) (90) (6,356)
於二零一九年六月三十日結餘
(未經審核)
63,999 727,375 80,179 5,109 29,118 32,418 34,512 (13) (576,227) 396,470 20,201 416,671

7



未經審核簡明綜合現金流量表

截至截至
二零一九年二零一八年
六月三十日止六月三十日止
六個月六個月
千港元千港元

經營業務耗用之現金淨額
(26,365) (49,105)

投資活動產生╱(耗用)之現金淨額
12,415 (6,745)

融資活動(耗用)
╱產生之現金淨額
(12,788) 69,773

現金及現金等值項目(減少)
╱增加淨額
(26,738) 13,923

期初現金及現金等值項目
38,588 10,841

匯率變動之影響
(56) (117)

期末現金及現金等值項目
11,794 24,647

現金及現金等值項目之結餘分析

銀行及手頭現金
11,794 24,647

8



未經審核簡明綜合財務報表附註


1. 編製基準及主要會計政策
本公司於二零零一年九月五日在開曼群島註冊成立為有限公司,根據開曼群島公司法(二零
零一年修訂版)為一間豁免公司。本公司註冊辦事處之地址位於
Cricket Square, Hutchins
Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands,而其主要營業地點則位於香
港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心701室。本公司之股份在聯交所
GEM上市。


本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為運輸及分銷天然氣,買賣電子零件,
以及物業投資,業務主要位於中國。


此未經審核簡明綜合財務報表乃按照所有適用之香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈
之香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(以下統稱「香港財務報告準
則」)及香港公司條例之披露規定編製。財務報表亦符合
GEM上市規則之適用披露條文之規定。

該等財務報表乃按照歷史成本慣例編製,惟若干金融工具乃按公平值計量除外。


未經審核簡明綜合財務報表載納本公司及其附屬公司的財務報表。集團公司之間之內部公
司交易及結餘連同未實現之溢利於編製綜合財務報表時全數對銷。未實現虧損亦做對銷,
除非是項交易提供資產轉移減損證據,亦在損益表中確認虧損。


在編製此等未經審核簡明綜合財務報表時所採納之會計政策,與本集團編製截至二零一八
年十二月三十一日止年度之全年財務報表中所採納者一致。


於本報告期間,本集團首次採用多項香港會計師公會發出之新香港財務報告準則,此等準
則由二零一九年一月一日或之後開始之會計期間生效。採納新的香港財務報告準則對現行
或之前之會計期間之業績及財務狀況之編製及呈報方式(除國際財務報告準則第
16號外)並
無重大影響。


9



採納國際財務報告準則第16號

本集團自二零一九年一月一日起因採納國際財務報告準則第16號而更改其會計政策。


本集團根據於五年內屆滿之不可撤銷經營租賃租用辦公室。租賃協議並無施予任何契約,
惟所租用之資產不可用作借貸目的之抵押品。


於所租用資產可供本集團使用日期,租賃確認為使用權資產和相關負債。各項租賃款項於
負債及融資成本間分配。融資成本於租賃期間計入損益賬,以於各期間之負債剩餘結餘上,
產生一項一致之定期利率。使用權資產按資產使用年期及租賃年期之較短者,按直線法基
準折舊。


租賃產生之資產及負債初步按現值基準計量。租賃負債包括以下租賃款項之現值淨額:


. 固定款項(包括實則上屬固定之款項),減任何應收租賃獎勵;
. 以一項指數或比率為基準之可變租賃款項;
. 承租人於剩餘價值擔保下預期應付之金額;
. 購買權之行使價(倘合理地確定承租人會行使該選擇權);及
. 終止租賃所支付之罰款(倘租賃期反映承租人行使該選擇權)。

租賃款項使用租約內隱含之利率(倘該利率可予釐定),或本集團的增量借貸利率折舊。

使用權資產以包含以下各項之成本計量:
. 初始計量租賃負債之金額;
. 於開始日期或之前之任何租賃款項,減任何已收取之租賃獎勵;
. 任何初始直接成本;及
. 任何重置成本。

與短期租賃相關之款項,按直線法確認為損益內之開支。租賃期為十二個月或以下之租賃,
即為短期租賃。


10



2. 收益
本集團收益分析如下:
截至六月三十日
止三個月
截至六月三十日
止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年
千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)
持續經營業務
來自客戶合約之收益
買賣電子零件
運輸及分銷天然氣
來自其他來源之收益總額
租金收入總額
7,155
18,732
3,266
31,235
8,348
699
13,144
34,175
4,917
52,90124,7101,112
已終止經營業務
來自客戶合約之收益
銷售聚乙烯管道
29,153

40,282
11,739
52,236

78,72317,064
29,153 52,021 52,236 95,787
3. 其他收入及收益及虧損
截至六月三十日
止三個月
截至六月三十日
止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年
千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)
持續經營業務
雜項收入
銀行利息收入
出售物業、廠房及設備之虧損
持作買賣投資之公平值虧損
透過損益按公平值計量之
金融負債之公平值變動
872
10
(912)
(74)
(201)
(8)
43

(61)
(1,205)
1,086
17
(912)
(94)
(908)
(22)
47–
(45)
(1,408)
(305) (1,231) (811) (1,428)

11



4. 融資成本
截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

持續經營業務

銀行貸款及其他借貸之利息
738 709 1,539 1,483
融資租賃利息
408 500 526 821

1,146 1,209 2,065 2,304

5. 除所得稅前虧損
(a)
除所得稅前虧損已扣除下列各項:
截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年
千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

持續經營業務

有關土地及樓宇之
最低經營租賃付款
– 856 – 1,989

物業、廠房及設備之折舊
-自有
4,522 3,288 7,795 6,433-根據融資租賃持有
854 925 1,762 1,887

5,376 4,213 9,557 8,320

12



(b) 已終止經營業務
鑒於生產及銷售聚乙烯管道業務持續導致本集團蒙受淨虧損,本集團決定終止該業務。

截至二零一八年十二月三十一日止年度內,已出售或撇銷與此業務有關之廠房及機器
及存貨,並已裁減僱員。因此,該業務已經終止。


截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

收益
– 11,739 – 17,064
其他收入
– 282 – 261
開支
– (13,140) – (21,654)

除所得稅前虧損
– (1,119) – (4,329)
所得稅
– – – –

已終止經營業務之期內虧損
– (1,119) – (4,329)

6.
所得稅
截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年
千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

期內所得稅
– – – –

由於本集團於本期內及過往期內並無自香港附屬公司產生任何應課稅溢利,因此並無作出
香港利得稅撥備。


根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日批准並自二零零八年一月一日起生效之中
國企業所得稅法,本公司之中國附屬公司須按
25%統一企業所得稅(「企業所得稅」)稅率繳
納企業所得稅。


13



期內之所得稅可與會計虧損按適用稅率對賬如下:

截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

除所得稅前持續經營業務之虧損
(5,465) (10,199) (5,613) (17,573)
除所得稅前已終止經營業務之虧損
– (1,119) – (4,329)

除所得稅前虧損
(5,465) (11,318) (5,613) (21,902)

7.
股息
董事會並不建議就截至二零一九年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一八年六月三十
日止六個月:無)。



8.
每股虧損
持續及已終止經營業務
本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算。


截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

本公司擁有人應佔期內虧損
(4,961) (9,818) (6,176) (21,031)

14



持續經營業務

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算。


截至六月三十日截至六月三十日
止三個月止六個月
二零一九年二零一八年二零一九年二零一八年

千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)

持續及已終止經營業務之期內虧損
(4,961) (9,818) (6,176) (21,031)
減:已終止經營業務之期內虧損
– (907) – (4,329)
持續經營業務之虧損
(4,961) (8,911) (6,176) (16,702)

計算持續及已終止經營業務之每股虧損之分母為期內已發行普通股之加權平均數
1,023,987,439
股(截至二零一八年六月三十日止六個月:
989,528,796股)。


計算截至二零一九年及二零一八年六月三十日止六個月之每股攤薄虧損時並不假設兌換本
公司尚未行使之可換股債券以及行使本公司之尚未行使購股權,因其兌換及行使對每股基
本虧損具有反攤薄影響。因此,截至二零一九年及二零一八年六月三十日止六個月之每股
基本及攤薄虧損為相同。


已終止經營業務

按已終止經營業務之期內虧損計算,已終止經營業務之每股基本及攤薄虧損為無(截至二零
一八年六月三十日止六個月:
0.0045港元)。


截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止六個月之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同,
因所用之分母與上文詳述有關每股基本及攤薄虧損之分母相同。


15



9. 可呈報分部
截至二零一九年六月三十日止六個月
已終止
持續經營業務經營業務
運輸及買賣生產及銷售
分銷天然氣電子零件物業投資總計聚乙烯管道總計
千港元千港元千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)
來自外部客戶之收益
34,175 13,144 4,917 52,236 – 52,236
可呈報分部(虧損)╱溢利
(2,308) (627) 3,720 785 – 785
可呈報分部資產
318,542 14,040 283,036 615,618 – 615,618
可呈報分部負債
(58,592) (7,617) (81,387) (147,596) – (147,596)
其他分部資料:
銀行利息收入
8 – – 8 – 8
未分配
9
銀行利息收入總額
17
應佔一間聯營公司之溢利
(94) – – (94) – (94)
部份出售一間聯營公司之收益
8,394 – – 8,394 – 8,394
折舊
(6,941) (5) – (6,946) – (6,946)
未分配
(2,611)
折舊總額
(9,557)
土地使用權攤銷
(87) – – (87) – (87)
其他無形資產攤銷
(189) – – (189) – (189)
非流動資產添置
5,881 – – 5,881 – 5,881

16



截至二零一八年六月三十日止六個月
已終止
持續經營業務經營業務
運輸及買賣生產及銷售
分銷天然氣電子零件物業投資總計聚乙烯管道總計
千港元千港元千港元千港元千港元千港元
(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核)
來自外部客戶之收益
24,710 52,901 1,112 78,723 17,064 95,787
可呈報分部(虧損)╱溢利
(1,477) (1,300) 662 (2,115) (4,422) (6,537)
可呈報分部資產
381,262 34,473 42,292 458,027 84,074 542,101
可呈報分部負債
(75,490) (6,911) (7,587) (89,988) (27,229) (117,217)
其他分部資料:
銀行利息收入
5 – – 5 87 92
未分配
42
銀行利息收入總額
134
應佔一間聯營公司之虧損
(339) – – (339) – (339)
折舊
(4,950) – – (4,950) (2,845) (7,795)
未分配
(525)
折舊總額
(8,320)
土地使用權攤銷
– – – – (69) (69)
其他無形資產攤銷
(189) – – (189) – (189)
於一間聯營公司之權益
4,379 – – 4,379 – 4,379
非流動資產添置
948 – – 948 8 956

17



10.
應收貿易賬款
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)

應收貿易賬款
36,682 40,727
減:減值撥備
(8,779) (9,285)

27,903 31,442

(a)
對於運輸及分銷天然氣業務而言,信貸期介乎
30日至60日。於二零一八年,本集團向
其客戶銷售聚乙烯管道及複合物料之貿易條款主要為信貸方式,惟新客戶一般須預付
款項。信貸期一般為一個月,主要客戶則可延長至三個月或以上。本集團就每名客戶
設定最高信貸限額,並致力對其未獲償還之應收款項維持嚴格監控。銷售部門及負責
之生產部門之管理層共同執行信貸控制,以盡量減低信貸風險。逾期結餘由高級管理
層定期審閱及跟進。

(b)
下表載列期內應收貿易賬款減值虧損撥備之對賬:
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)

於期初╱年初
9,285 36,831
年內撇銷金額
– (28,597)
已確認減值虧損(附註
(ii))
– 6,267
撥回先前已確認之減值虧損
(501) (3,312)
匯兌調整
(5) (1,904)

於期末╱年末
8,779 9,285

18



(c) 應收貿易賬款(扣除減值虧損)於報告期結束時根據發票日期之賬齡分析如下:
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)


30日以內
6,123 7,039
31至60日
1,703 2,603
61至90日
321 4,935
超過90日
19,756 16,865

27,903 31,442

(d) 並無個別或共同視作減值之應收貿易賬款(扣除減值虧損)之賬齡分析如下:
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)

並無逾期
4,342 7,325

逾期不足31日
1,781 1,357
逾期31至60日
1,703 4,711
逾期61至90日
321 1,361
逾期超過90日但少於1年
17,184 12,016
逾期超過1年
2,572 4,672

23,561 24,117

27,903 31,442

並無逾期及並無減值之應收貿易賬款與在近期並無拖欠款項記錄客戶有關。已逾期但
無減值之應收貿易賬款與在本集團有良好付款記錄之客戶有關。根據過往經驗,管理
層相信,由於該等客戶之信貸質素並無重大變動而結餘依然被視為能全數收回,故毋
須就該等結餘作出減值撥備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。


19



11. 應付貿易賬款
根據發票日期,應付貿易賬款之賬齡分析如下:

二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)


30日以內
814
31至60日
606 1,183
61至90日
24 3,513
超過90日
42,208 17,136

43,652 22,083

12. 可換股債券
如本公司日期為二零一五年二月十七日之公佈所述,於二零一五年二月十七日,本公司與
獨立第三方金山礦業有限公司(「可換股債券認購人」或「債券持有人」)訂立有條件認購協議

(「可換股債券認購協議」),據此,可換股債券認購人有條件地同意認購及本公司有條件地
同意發行五年期
4.5%票息非上市可換股債券,本金額為
60,000,000港元(「可換股債券」或「債
券」)。利息須於每年發行日期滿週年之日期支付。如本公司日期為二零一五年四月八日之
公佈所進一步詳述,本公司建議發行可換股債券之決議案已於二零一五年四月八日舉行之
股東特別大會上由股東正式通過,以及可換股債券乃通過本公司董事會於二零一五年五月
八日之決議案簽立及發行。


根據初步換股價每股換股股份
1.00港元(「換股價」)計算,於可換股債券所附換股權獲悉數
行使時將予配發及發行之換股股份最高數目60,000,000股(「換股股份」)。


可換股債券自可換股債券發行日期起直至可換股債券發行後三年當日止期間不得轉換為換
股股份。


換股價初步為每股換股股份1.00港元,可就(其中包括)股份拆細或合併、供股、本公司可供
分派溢利以外之股份或現金分派及其他攤薄事項作出調整(一般為反攤薄調整)。


20



於收到債券持有人之換股通知後,本公司將有權酌情贖回發行在外之全部可換股債券或換
股通知所載將予轉換之債券金額(將按本金加利息以現金結付,而非按將轉換之股份公平值
計),而非透過於發出相關換股通知日期起計
3個營業日內向債券持有人發出書面通知發行
相關數目之換股股份。


於到期日前任何時間,本公司可透過事先發出不少於
14日之書面通知按可換股債券的全部
未償還本金(連同將以現金結付之應計但於贖回日期尚未支付之利息)贖回可換股債券(全
部或部分)。發行人贖回選擇權於二零一五年五月八日起至二零二零年四月二十四日止(經
計及於二零二零年五月八日到期日之前至少14日之書面通知)。


本公司可全權酌情釐定,任何發行在外可換股債券將
(i)按其全部本金贖回;或
(ii)按當時換
股價轉換為換股股份;或
(iii)以於到期日任何贖回及換股組合的方式贖回及轉換。


可換股債券已於二零一五年五月八日發行,認購所得款項淨額約
59,799,000港元,其中發行
成本201,000港元自可換股債券面值60,000,000港元中抵銷。


鑒於該混合工具存在債務(即支付息票之不可避免之責任)及權益(即貸款本金,其結算機制
由發行人選擇)元素,故其為複合工具。可換股債券之負債部分首先按類似負債(其並無相
關股權轉換特徵但包括衍生工具(即發行人提前贖回選擇權))之公平值計量。獨立專業評估
師漢華評值有限公司釐定衍生工具之公平值於授出日期為31,297,000港元,於二零一八年及
二零一七年十二月三十一日分別為1,016,000港元及5,091,000港元。權益部分釐定為剩餘金額,
即可換股債券之發行所得款項減於授出日期之負債部分(包括衍生工具)。


21



按公平值計入損益之金融負債及可換股債券權益部分之各自價值如下:

按公平值

計入損益之可換股債券
金融負債權益儲備總計

千港元千港元千港元

於二零一八年一月一日(已審核)
(8,011) (80,179) (88,190)
公平值變動
(4,896) – (4,896)

於二零一八年十二月三十一日(已審核)
(12,907) (80,179) (93,086)
公平值變動
(908) – (908)

於二零一九年六月三十日(未經審核)
(13,815) (80,179) (93,994)

13.
借貸
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元
(未經審核)(已審核)

按要求償還之有抵押銀行貸款I (i) 27,425 31,876
於一年內到期償還之有抵押銀行貸款II (ii) 9,104 9,676
於一年內到期償還之無抵押銀行貸款III (iii) 5,690 –
其他貸款(iv) – 11,384

總計
42,219 52,936

(i)
銀行貸款I須自二零一七年七月起分60個月償還,並載有須按要求償還條款。銀行貸款
I以對兩項由馬爭女士及馬爭女士的關聯方林健冬先生所擁有之物業設立之法定押記
及馬爭女士所提供之個人擔保作抵押。截至二零一八年十二月三十一日止年度,此借
貸之平均利率為每年6.11%(二零一七年:每年
5.95%)。

(ii)
該循環貸款以由本公司一間附屬公司財務總監陳小咪女士所擁有之物業設立之法定押
記及馬爭女士及陳小咪女士之個人擔保作抵押。該貸款按中國人民銀行基準利率加每
年基準利率15%計息,須於一年內償還。貸款於二零一八年十一月二十六日到期及延
期,本集團於之後的到期日可繼續動用此筆款項。

(iii)
貸款為無抵押,按年利率
5.80%至7.83%計息,並將於一年內到期。

22



(iv)
從一名獨立第三方借入之其他貸款及以本集團若干投資物業、本公司一間附屬公司之
公司擔保及馬爭女士及兩名獨立第三方之個人擔保作抵押。該貸款按每月
1%計息,
並須於二零一九年三月十九日償還。於二零一九年三月十二日,借款人已同意將到期
日延長至二零二零年五月十九日,貸款於二零一九年第二季度已償還。

(v)
本集團之借貸以人民幣計值。

14.
股本
股份數目金額
千股千港元

法定:
於二零一八年十二月三十一日、二零一九年一月一日及
二零一九年六月三十日每股面值0.0625港元之普通股
1,920,000 120,000

已發行及繳足:
於二零一八年十二月三十一日及二零一九年一月一日及
二零一九年六月三十日每股面值0.0625港元之普通股
1,023,987 63,999

15.
經營租賃
作為出租人
於各報告期末,本集團在不可撤銷經營租賃下就租賃物業應收未來最低租賃款項總額如下:

二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)

一年內
9,087 7,388
一年後但十年內
85,925 56,429

95,012 63,817

於二零一九年六月三十日,本集團根據經營租賃安排出租其物業,該等安排之初步為期五
至十年。



16.
資本承擔
二零一九年二零一八年
六月三十日十二月三十一日
千港元千港元

(未經審核)(已審核)
已訂約但未撥備:

-收購物業、廠房及設備
6,407 8,423

23



管理層討論及分析

業務回顧及展望未來

相對於二零一八年同期,截至二零一九年六月三十日止六個月本集團之收益總額
減少。此減少主要由於報告期內貿易業務之收益減少及已終止經營業務不再貢獻。

相對於去年同期,於回顧期內電子零件的需求下降,此下降之原因擬為中美貿易
戰引致之不穩定因素。然而,收益減少對本集團之表現未有帶來重大影響。董事
(「董事」)會(「董事會」)相信,隨著清潔能源業務及貿易業務的進一步發展,本集

團之收益將會改善,本集團之業績因此亦將相應改善。


天然氣業務現為本集團的核心業務。二零一九年天然氣業務分部之經營規模繼續
增長。鑑於中華人民共和國(「中國」)政府在中國實施使用清潔能源的政策,天然
氣業務之前景相當亮麗。於二零一九年,本集團在中國不同地區及省份經營天然
氣業務。我們的客戶主要為工業客戶。


因應本集團於天然氣業務多年的投資、經驗及網絡,本集團在業務發展方面一直
善用天然氣協同效應,集中在和天然氣相關的清潔能源項目。天然氣熱電聯產業
務是本集團的其中一個重點發展方向。經過多年研究及磋商,本集團已開始其天
然氣熱電聯產廠房之投資,本集團相信隨著現有之天然氣業務、天然氣熱電聯產
業務的開展及其他天然氣相關的清潔能源業務發展,預期未來本集團的業績及盈
利能力將大大改善。


24



因應宜昌附屬公司業務轉營,生產分部已於二零一八年第三季度停止運作。為了
擴闊本集團的收益源頭,經過多年探討後,從二零一七年開始本集團於宜昌開展
其租賃業務。租金收入成為了本集團之新業務分部。於二零一八年九月份開始,
本公司藉全資附屬公司持有於中國宜昌市猇亭區之土地和廠房(「該物業」),因應
配合於二零一七年起本集團對該物業的業務轉營,已命名為中基天谷汽車零部件
產業園(「中基天谷產業園」)。中基天谷產業園鄰近宜昌三峽機場,整個園地佔地
約213,000平方米,已出租面積約為
87,000平方米,餘下面積亦正安排出租。為配
合宜昌市政府於猇亭區地段之發展,中基天谷產業園之命名可以令該物業之定位
更清晰,加上有系統的規劃整理,將能落實本公司於二零一七年年報所披露該物
業將繼續出租以賺取租金收入的目標。租戶多為汽車零部件之生產商,並陸續遷
入中基天谷產業園。


按現時環球政治環境不穩定下,董事會及管理層將會更小心謹慎地管理本集團之
運作。與此同時,董事會將繼續發掘一切可行之投資機會,藉以提升本公司之價值。


出售福建省閩昇燃氣有限公司

於二零一九年一月二十五日,本公司之附屬公司中基(深圳)能源技術有限公司(「賣
方」)與新奧燃氣發展有限公司(「買方」)(獨立第三方)簽訂股權轉讓協議。據此,
賣方同意出售而買方同意購入賣方擁有福建省閩昇燃氣有限公司的21%股本,就
此涉及的代價為人民幣10,500,000元。該項交易已於二零一九年二月十二日完成,
福建省閩昇燃氣有限公司不再為本公司之聯營公司。


25



財務回顧

於截至二零一九年六月三十日止六個月,收益總額約為
52,236,000港元,較上年同
期收益總額約為
95,787,000港元減少約
45.5%。董事會相信,隨着清潔能源業務之
增長及租賃和貿易業務之貢獻增加,本集團之收益將會改善。


於截至二零一九年六月三十日止六個月,未經審核除所得稅前虧損約為
5,613,000
港元(二零一八年六月三十日止六個月:虧損約為
21,902,000港元)。本公司擁有
人應佔虧損約為6,176,000港元(二零一八年六月三十日止六個月:虧損約為
21,031,000港元)。虧損主要由於報告期內收益不足所致。於現時經濟環境之下,
董事會將繼續實施嚴謹之成本控制措施及維持精簡及高效率之人手架構,並審慎
運用本集團之公司資源為股東創富。


業務展望及前景

於二零一九年起,董事會相信本集團的表現會隨著能源分部、貿易分部及物業投
資分部的擴展而出現躍進。現時能源分部主要由天然氣業務組成。本集團已構建
強大的天然氣銷售網絡。有關網絡正日漸擴張,而隨著中國政府實施清潔能源政
策,管理層相信,天然氣業務將在現時經濟環境下穩定增長,而天然氣業務將貢
獻龐大收益。能源分部將在可見將來成為本集團核心業務。


位於宜昌市之土地及物業將繼續出租,以賺取租金收入。


流動資金及財務資源

於二零一九年六月三十日,董事預期本集團具備充足財務資源應付其持續營運及
未來發展所需。


集資活動

除上文所披露外,本公司於回顧期內並無進行任何集資活動。


僱員資料

於二零一九年六月三十日,本集團分別於香港有
9名全職僱員及於中國有136名全
職僱員。截至二零一九年六月三十日止六個月,僱員酬金(包括董事酬金)總額約
為11,203,000港元。本集團按僱員之表現、經驗及現時市場慣例釐定其僱員之酬金。


26



股本結構

本公司之普通股股份於二零零一年十二月十三日於聯交所GEM上市。於回顧期間,
本公司之股本結構概無任何變動。


重大投資

除上文所披露外,於回顧期內,本集團並無其他重大投資。


附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售╱未來重大投資計劃

除上文所披露外,截至二零一九年六月三十日止六個月,本集團並無任何附屬公
司及聯屬公司之重大收購及出售。


分部資料

詳情請參閱「未經審核簡明綜合財務報表附註」項下之附註
9及本節「業務回顧及展
望未來」內之進一步闡述。


集團資產抵押及或然負債

除上文所披露外,於回顧期內,本集團並無任何重大或然負債,亦無抵押本集團
其他資產。


資本負債比率

於二零一九年六月三十日,本集團之流動資產約為
118,737,000港元,包括約為
2,075,000港元及約為人民幣8,541,000元之現金,而流動負債約為
190,806,000港元。

本集團有約為48,684,000港元之借貸。本公司擁有人應佔權益約為
396,470,000港元。

在此方面,本集團於二零一九年六月三十日處於淨資產狀況,而資本負債比率(借
貸相對本公司擁有人應佔權益)約為12.3%。


外匯波動風險

本集團之銷售及付款以港元及人民幣(「人民幣」)結算。本集團之現金及銀行存款
主要以港元及人民幣結算,而業務主要於香港及中國進行。本集團之唯一外幣風
險主要來自香港及中國之資金調動。由於預計人民幣長線穩定,除個別材料之購
買外,本集團於回顧期內之外幣風險極低,並無就外幣風險安排對沖或作出其他
措施。然而,本集團將繼續密切留意匯率變動,並將於日後在需要時進行對沖安排。


27



董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債權證之
權益及淡倉

於二零一九年六月三十日,本公司董事及行政總裁於本公司或其相聯法團(定義
見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第十五部)之股份、相關股份及債權證中,
擁有根據證券及期貨條例第352條規定本公司須存置之登記冊所記錄,或根據
GEM上市規則第5.46條規定已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下:

下述權益之概約百分比乃按二零一九年六月三十日已發行之1,023,987,439股普通
股計算。



(i) 於二零一九年六月三十日在本公司每股面值0.0625港元之普通股之好倉:
所持普通股數目

董事姓名權益類別普通股數目
權益概約
百分比
(ii)
馬爭女士實益擁有
371,051,632
於二零一九年六月三十日在本公司相關股份或債權證之好倉:
36.24%
董事姓名權益類別證券概述
相關
股份數目
權益概約
百分比
馬爭女士實益擁有購股權(附註)
820,000 0.08%
王培耀先生實益擁有購股權(附註)
3,500,000 0.34%
温子勳先生實益擁有購股權(附註)
700,000 0.07%
鍾展強先生實益擁有購股權(附註)
700,000 0.07%
王小兵先生實益擁有購股權(附註)
700,000 0.07%

28



附註:於二零一五年四月十日,合共授出
6,420,000份購股權予董事,其中
820,000份購股
權乃授予馬爭女士;
3,500,000份購股權乃授予王培耀先生;
700,000份購股權乃授
予温子勳先生;
700,000份購股權乃授予鍾展強先生及700,000份購股權乃授予王小
兵先生。有關已授出購股權之詳情,請參閱本公司日期為二零一五年四月十日之
公佈及載於下文「購股權」內。


除上文所披露外,於二零一九年六月三十日,本公司各董事及行政總裁於本
公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第十五部)之股份或相關股份或
債權證中概無擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記
冊之任何其他權益或淡倉、或根據
GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯
交所之任何其他權益或淡倉。


購股權

本公司股東於二零一二年五月八日採納新購股權計劃(「購股權計劃」)。購股權計
劃旨在向對本集團業務成功作出貢獻之合資格參與者提供鼓勵及獎勵。根據購股
權計劃之條款,董事會可酌情向本公司或附屬公司任何全職僱員及任何董事(包
括任何執行董事、非執行董事或獨立非執行董事)授出購股權。根據購股權計劃
及本公司其他計劃授出但尚未行使之購股權獲悉數行使時將予發行之股份總數,
不得超過不時已發行股份之
30%。購股權計劃於計劃成為無條件之日起計十週年
之日期間有效。


於二零一二年五月八日舉行之本公司股東週年大會上,購股權計劃獲得本公司股
東通過。


購股權計劃內合資格人士之定義為董事會全權認為曾經或可能對本集團作出貢獻
的任何供應商、顧問、代理商、諮詢人及分銷商。在未事先獲本公司股東批准之
情況下,按購股權計劃授出購股權所涉及之股份總數不得超過於購股權計劃獲批
准日期本公司已發行股份之
10%。在未事先獲本公司股東批准之情況下,任何人
士於任何12個月期間內獲授購股權所涉及之股份數目,不得超過本公司在任何時
間內已發行股份之1%。


29



倘建議向身為主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之聯繫人之關連人士授出購
股權,而有關授權將導致於直至授出日期(包括該日)止之任何12個月期間內已授
予或將授予該名人士之購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權)獲行使
而已發行及將予發行之股份總數,合共超逾已發行股份總數
0.1%,且按證券於各
授出日期之收市價計算,其總值已超過
5,000,000港元,則建議授權須事先獲得本
公司股東於股東大會上以投票表決方式批准。本公司全部關連人士須於有關股東
大會上放棄投票。


購股權計劃之股份之行使價格可由董事會全權酌情釐定,惟在任何情況下行使價
格不得低於以下各項之最高金額︰
(i)聯交所每日報價表所報股份於授出日期(須
為營業日)之收市價;
(ii)聯交所每日報價表所報股份於緊接授出日期前五個營業
日之平均收市價;及
(iii)股份於授出日期之面值。任何根據購股權計劃授出之購
股權於任何情況下均會於開始日期(定義見購股權計劃)後起計十年內屆滿。接納
每項授出之購股權須支付1.00港元之象徵式款項。


於二零一六年五月十日,於根據購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予發
行之股份總數被更新至93,089,767股,即於二零一六年五月十日之已發行股份數
目10%。


於二零一九年六月三十日,可授出予合資格承授人或已授出但未失效或註銷之購
股權總數為152,359,767份。因此,如授出及行使所有購股權,本公司可發行
152,359,767股股份,約為本公司於二零一九年六月三十日已發行股本之
14.88%。


於二零一九年六月三十日,購股權之餘下年期約為
2年零11個月。


30



於本期間本公司根據購股權計劃向合資格人士授出之購股權及其所持購股權之變
動詳情如下:

購股權數目

參與者
姓名或類別授出日期行使期
每股
行使價
港元
於2019年
1月1日
尚未行使
於期內
授出
於期內
行使
於期內
失效
於期內
註銷
於2019年
6月30日
尚未行使
董事
馬爭女士
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 820,000 – – – – 820,000
王培耀先生
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 3,500,000 – – – – 3,500,000
温子勳先生
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 700,000 – – – – 700,000
鍾展強先生
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 700,000 – – – – 700,000
王小兵先生
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 700,000 – – – – 700,000
小計
6,420,000 – – – – 6,420,000
其他
僱員
2015年4月10日
2018年4月1日至
2022年5月7日
0.87 53,250,000 – – (400,000) – 52,850,000
顧問
2018年10月12日
2018年10月12日至
2019年10月12日
0.71 90,000,000 – – – – 90,000,000
小計
143,250,000 – – (400,000) – 142,850,000
總計
149,670,000 – – (400,000) – 149,270,000

31



主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

按照根據證券及期貨條例第
336條所存置之主要股東名冊所記錄,於二零一九年
六月三十日,本公司獲知會下列主要股東擁有以下本公司之權益及淡倉(即持有
任何情況下在本公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上者)。該等
權益乃附加於上文所披露有關董事及行政總裁之權益:

下述權益之概約百分比乃按二零一九年六月三十日已發行之1,023,987,439股普通
股計算。



(i) 於二零一九年六月三十日在本公司每股面值0.0625港元之普通股之好倉:
所持股份權益概約
股東名稱權益類別數目百分比
郭秀芹女士公司權益
123,867,678 12.10%
東成能源投資有限公司公司權益
123,867,678 12.10%
卓華投資有限公司實益擁有(附註
1)
123,867,678 12.10%
Ji Shengzhi先生公司權益
110,000,000 10.74%
Lu Ke女士公司權益
110,000,000 10.74%
超卓控股有限公司實益擁有(附註
2)
110,000,000 10.74%
萬科企業股份有限公司公司權益
93,089,767 9.09%
成都萬科房地產有限公司公司權益
93,089,767 9.09%
Chogori Investment (Hong 公司權益
93,089,767 9.09%
Kong) LimitedWinsteria (BVI) Company 公司權益
93,089,767 9.09%
LimitedWinmaxi (BVI) Company 實益擁有(附註
3)
93,089,767 9.09%
Limited

32



附註:


1.
卓華投資有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司),由東成能源投
資有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之公司)(由郭秀芹女士實益擁有
100%權益)
實益擁有其80%權益,及由一名獨立投資者擁有餘下
20%權益。根據證券及期貨條例,
東成能源投資有限公司及郭秀芹女士被視為於該等相關股份中擁有權益。

2.
超卓控股有限公司(一間於薩摩亞註冊成立之有限責任公司),由
Lu Ke女士及Ji
Shengzhi先生共同擁有。根據證券及期貨條例,
Lu Ke女士及Ji Shengzhi先生被視為於
該等相關股份中擁有權益。

3.
Winmaxi (BVI) Company Limited(「Winmaxi」)乃一間於英屬處女群島註冊成立之有限
公司,並為萬科企業股份有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之附
屬公司。

Winmaxi由Winsteria (BVI) Company Limited全資擁有,
Winsteria (BVI) Company
Limited由Chogori Investment (Hong Kong) Limited全資擁有,
Chogori Investment (Hong
Kong) Limited由成都萬科房地產有限公司全資擁有,而成都萬科房地產有限公司是萬
科企業股份有限公司的控股附屬公司。



(ii)
於二零一九年六月三十日在本公司相關股份或債權證之好倉:
名稱
權益類別衍生工具概述相關股份數目權益概約百分比

金山礦業有限公司實益擁有本金額為
60,000,000 5.86%
60,000,000港元之
可換股債券(附註)


附註:

於二零一五年二月十七日,本公司與金山礦業有限公司(「可換股債券認購人」,為一間於英
屬處女群島註冊成立之有限責任公司)訂立有條件認購協議,據此,可換股債券認購人有條
件地同意認購及本公司有條件地同意發行五年期4.5%票息非上市可換股債券,本金額為
60,000,000港元(「可換股債券」)。詳情載於本公司日期為二零一五年二月十七日及二零一五
年四月八日之公佈及二零一五年三月十一日之通函內。於本公佈日期,金山礦業有限公司
由何曉陽先生及姚格先生(均為獨立第三方)共同擁有。


可換股債券已於二零一五年五月八日發行。


33



除上文所披露外,於二零一九年六月三十日,各董事並不知悉有任何其他人士(除
本公司董事或行政總裁外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第十五
部第2及3分部須向本公司披露的權益或淡倉,或直接或間接擁有可在各情況下於
本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上,或有任何其他主要股東之
權益或淡倉已記錄於本公司按證券及期貨條例第336條存置的登記冊內。


董事購買股份之權利

除上文所披露外,於期內任何時間,本公司或其任何附屬公司概無參與任何安排,
以致董事或彼等之配偶或十八歲以下之子女可藉購入本公司或任何其他法人團體
之股份或債權證而獲益。


競爭及利益衝突

於回顧期內,各董事、重大股東、主要股東及彼等各自之任何聯繫人概無從事與
本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭之任何業務,與本集團亦無或可能出
現之其他利益衝突。


審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條及5.29條成立審核委員會(「審核委員會」)
並已制定其書面職權範圍。審核委員會之主要角色及功能為(其中包括)
(i)檢討本(,) 集團財務控制、內部監控及風險管理系統;
(ii)根據適用準則檢討及監察外聘核數
師是否屬獨立及客觀以及核數程序是否有效;及
(iii)審閱本集團之財務報表及季度、
中期及年度報告。於回顧期內,審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成,
成員分別為温子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生。審核委員會經審閱本集團截
至二零一九年六月三十日止三個月及六個月之未經審核業績,並已就此提供意見
及評語。


34



薪酬委員會

本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)於二零零五年六月一日成立。薪酬委員會之
主要角色及功能為考慮本集團所有執行董事及高級管理層之薪酬政策及所有薪酬
架構,並就此向董事會提出建議,以及審閱及釐定執行董事及高級管理層之薪酬。

於回顧期內,薪酬委員會由三名本公司獨立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生
及王小兵先生組成。


提名委員會

本公司之提名委員會(「提名委員會」)於二零一二年三月二十二日成立。提名委員
會之主要角色及功能為(其中包括)
(i)每年至少檢討一次董事會架構、規模及組成,
並就任何因應本公司企業策略而擬作出之董事會變動作出推薦建議;
(ii)評估獨立
非執行董事之獨立性;及
(iii)就委任及重新委任董事向董事會作出推薦建議。於
回顧期內,提名委員會由三名本公司獨立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生及
王小兵先生組成。


購買、出售或贖回證券

本公司於截至二零一九年六月三十日止六個月並無贖回其任何普通股。本公司或
其任何附屬公司於截至二零一九年六月三十日止六個月並無購買或出售任何本公
司普通股。


35



遵守企業管治守則

除以下所述外,本公司於截至二零一九年六月三十日止六個月內一直採用及遵守
載於GEM上市規則附錄十五所載《企業管治守則》之原則及守則條文。


守則條文A.2.1

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分,並不應由一人同時兼任。


於回顧期間,本集團仍然不設「行政總裁」(「行政總裁」)職銜之人員。守則訂明,
董事會之管理應由主席負責,而本公司業務之日常管理則應由行政總裁負責。主
席馬爭女士亦為本公司於中國子公司之董事。此舉偏離守則條文
A.2.1。董事會仍
然認為此項安排對本公司而言誠屬恰切之舉,且並無犧牲問責性及獨立決策之能
力,原因為本集團設立了審核委員會,當中所有成員均為獨立非執行董事,有助
確保馬爭女士之問責性及獨立性。


守則條文A.4.1

守則條文A.4.1規定非執行董事的委任應有指定任期,並須接受重新選舉。


於回顧期間,本公司有一名非執行董事吉江華先生及三名獨立非執行董事,分別
為温子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生,除吉江華先生、鍾展強先生及王小兵
先生獲委以兩年之特定任期外,温子勳先生並無獲委以特定任期。然而,彼須根
據本公司組織章程細則最少每三年輪席告退一次。董事會已討論並認為現時非執
行董事並無委以特定任期而須輪席告退及膺選連任之慣例誠屬公平合理,因此,
將不會改變温子勳先生之委任年期。


36



董事進行證券交易之操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所
載之規定交易準則之操守守則。經向全體董事作出具體查詢後,全體董事確認,
於截至二零一九年六月三十日止六個月整段期間,彼等已遵守本公司所採納之規
定交易準則及董事進行證券交易之操守守則。


承董事會命

中國基礎能源控股有限公司

主席

馬爭

香港,二零一九年八月十二日

於本公佈日期,董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生,非執行董事吉江華先
生及獨立非執行董事温子勳先生、鍾展強先生及王小兵先生組成。


本公佈自公佈日期起將在
GEM網站之「最新公司公告」網頁
內登載最少七日及在本公司指定網站內登載。


37



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