[公告]赣锋锂业:关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告

  发布时间: 2019年07月31日 06:49:02   作者: 广丰能源网

[公告]赣锋锂业:关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告   时间:2019年03月28日 20:22:24 中财网    

[公告]赣锋锂业:关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告


证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-023

江西赣锋锂业股份有限公司

关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月
28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公
司海洛矿业进行产业投资的议案》,为了加强公司在境内外上游矿产
资源板块的投资和发展能力,在不影响公司正常生产经营并有效控制
投资风险的前提下,同意全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称“赣锋国际”)的控股子公司HAVELOCK MINING
INVESTMENT LIMITED(以下简称“海洛矿业”)使用自有资金不
超过(含)5,000万美元进行产业投资。


根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》的有关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚
需提交公司股东大会审议。


二、合作方的基本情况

HONGZE GROUP LIMITED(以下简称“鸿泽集团”)是香港的
一家海外矿业投资和项目运营公司,成立于2017年,注册地址为UNIT
503,5/F.,SILVERCORD TOWER2,30CANTONROAD,TSIMSHATSUI,
KOWLOON,HONG KONG。截至本公告披露日,鸿泽集团尚未上市,
刘平花持有鸿泽集团95%的股权。



三、控股子公司的基本情况

海洛矿业是香港的一家矿产投资与贸易公司,成立于2017年,注
册地址为UNIT 503,5/F.,SILVERCORD TOWER2,30CANTONROAD,
TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONG KONG,主要业务为境内外股权
及其衍生品投资、基金投资、期货投资及以上述投资为标的的证券产
品投资等。截至本公告披露日,海洛矿业尚未上市,赣锋国际持有海
洛矿业89.8%的股权,鸿泽集团持有海洛矿业10.2%的股权。


四、投资协议的主要内容

甲方:GFL International Co.,Limitied(赣锋国际)

乙方:HONGZE GROUP LIMITED(鸿泽集团)

丙方:HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED(海洛矿
业)

1、赣锋国际与鸿泽集团同意出资成立合资公司海洛矿业,其中
赣锋国际持有89.8%的股权,鸿泽集团持有10.2%的股权,双方共享
风险和收益;

2、海洛矿业的投资组合主要由投资组合公司的股权和股权相关
投资组成。投资可包括普通股、优先股和有或无权利将债务工具转换
为股权工具的债务投资;

3、赣锋国际和鸿泽集团共同参与海洛矿业的运营管理;

4、海洛矿业的董事会最初由鸿泽集团提名和任命一名董事,赣
锋国际有权在任何时候提名和任命第二名董事。双方同意批准由赣锋
国际和鸿泽集团各自提名的董事组成合资公司董事会。


五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次控股子公司海洛矿业进行产业投资是为了加强公司在境内
外上游矿产资源板块的投资和发展能力,有利于提升公司资金使用效


率及资金收益水平,有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。


本次对外投资事项会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对
公司正常的运营资金产生明显的影响。本次对外投资事项不会对公司
短期内的财务状况和经营成果产生重大影响。


六、风险控制及董事会意见

公司董事会认为:本次控股子公司海洛矿业进行产业投资是为了
加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力,有利于提升
公司资金使用效率及资金收益水平,有利于进一步提升公司的核心竞
争力和盈利能力,符合公司的发展战略,不存在损害公司及全体股东
利益的情形,决策程序合法、有效。


七、独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司独立董事针对上述对
外投资事项发表独立意见如下:本次控股子公司海洛矿业进行产业投
资是为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力,有
利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,有利于进一步提升公司
的核心竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略。本次对外投资的审
批程序符合相关规定,不会影响公司的日常经营,不会损害公司及全
体股东的利益。基于独立判断,我们对控股子公司海洛矿业进行产业
投资事项表示同意,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


八、保荐机构核查意见

1、公司控股子公司本次使用自有资金进行产业投资的事项经公司
董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且该
事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相
关的法律法规及交易所规则的规定。



2、公司控股子公司本次使用自有资金进行产业投资是为了加强公
司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力,有利于提升公司资
金使用效率及资金收益水平,有利于进一步提升公司的核心竞争力和
盈利能力,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情
形。


3、保荐机构将持续关注公司上述投资的使用情况,督促公司在确
保公司日常经营和资金安全的前提下,重视上述投资事项对公司带来
的潜在风险,谨慎投资、慎重决策,严格执行公司投资制度及审批程
序,并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体投资情况等信息
披露义务。


平安证券对赣锋锂业控股子公司使用自有资金进行产业投资的事
项无异议。


九、其他

1、截至本公告披露日,过去12个月内公司累计利用自有资金进
行风险投资为96,900.88万元人民币(含本次5,000万美元,按照美元
汇率6.70折算),占公司最近一期经审计净资产的12.23%,其中证券
投资累计余额48,400.88万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的
6.11%,未超过股东大会授权进行风险投资的金额范围和投资期限。


2、公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十
二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷
款后的十二个月内。


公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂
时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不
将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。



公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。


十、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司控股
子公司进行产业投资的核查意见。




特此公告。








江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年3月29日




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