淮北矿业控股股份有限公司

  发布时间: 2020年05月02日 22:10:54   作者: 广丰能源网

  公司代码:600985                                                公司简称:淮北矿业

  淮北矿业控股股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人孙方、主管会计工作负责人张其广及会计机构负责人(会计主管人员)童宏兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2019年5月,公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权,构成同一控制下的企业合并,本报告期内2019年调整后数据含华塑物流。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  股票代码:600985        股票简称:淮北矿业         编号:临2020—031

  债券代码:110065             债券简称:淮矿转债

  淮北矿业控股股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月18日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2020年4月28日以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

  一、公司2020年第一季度报告全文及摘要

  截至2020年3月31日,公司资产总额651.24亿元,较年初增加4.56%;净资产232.06亿元,较年初增加4.79%;归属于上市公司股东的净资产200.97亿元,较年初增加5.57%;负债总额419.18亿元,较年初增加4.44%。

  2020年1-3月,公司实现营业收入144.32亿元,同比增加15.76%;归属于上市公司股东的净利润8.28亿元,同比降低9.52%;基本每股收益0.38元。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  《公司2020年第一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站。

  二、关于会计政策变更的议案

  根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)的规定和要求,公司作为境内上市企业,自2020年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》,并按该准则要求编制2020年财务报表。

  表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《淮北矿业关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-033)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  淮北矿业控股股份有限公司董事会

  2020年4月29日

  股票代码:600985         股票简称:淮北矿业         编号:临2020—032

  债券代码:110065             债券简称:淮矿转债

  淮北矿业控股股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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