华电能源股份有限公司九届十六次董事会会议决

  发布时间: 2019年11月09日 22:01:22   作者: 广丰能源网

  证券代码:600726  900937     证券简称:*ST华源  *ST华电B    编号:临2019-052

  华电能源股份有限公司

  九届十六次董事会会议决议公告

  华电能源股份有限公司九届十六次董事会于2019年11月8日以通讯方式召开,公司董事9人,参加表决的董事9人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

  一、关于出售公司持有的华电置业有限公司股权的议案

  公司拟向中国华电集团有限公司转让持有的华电置业有限公司2.688%股权,转让价格为22,947.89万元,详见同日公司转让股权的关联交易公告。

  公司董事9人,此议案参加表决的董事8人,获同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。

  二、关于哈尔滨热电厂收购哈尔滨热电有限责任公司部分发电资产的议案

  公司全资电厂哈尔滨热电厂拟收购公司控股子公司哈尔滨热电有限责任公司承担的350MW机组扩建项目前期工程,收购价格为12,371.26万元,详见同日公司收购公告。

  此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的议案

  公司决定向公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供1.4亿元委托贷款,贷款期限为一年,年利率为4.785%,详见同日公司委托贷款公告。

  此议案获同意票8票,反对票0票,弃权票1票。董事郭欣认为公司目前经营仍处于困难阶段,对是否有必要对天顺矿业再提供委托贷款提出疑问,此议案投弃权票。

  四、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案

  公司定于2019年11月26日召开2019年第三次临时股东大会,详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  华电能源股份有限公司董事会

  2019年11月9日

  证券代码:600726  900937     证券简称:*ST华源  *ST华电B   编号:临2019-053

  华电能源股份有限公司

  关于转让公司拥有的华电置业有限公司股权的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易内容:公司决定向公司控股股东——中国华电集团有限公司(以下简称“华电集团”)协议转让持有的华电置业有限公司(以下简称“华电置业”)2.688%股权,转让价格为22,947.89万元。

  ●关联人回避事宜:本次关联交易已经公司九届十六次董事会批准,关联董事陶云鹏已回避表决。

  一、关联交易概述

  公司原始出资7,250.00万元,持有华电置业2.688%。截止目前,累计获得现金红利388万元。为进一步聚焦公司主营业务发展,优化资源配置,公司决定向华电集团协议转让持有的华电置业2.688%股权,转让价格为22,947.89万元。此次转让股权行为构成公司与华电集团的关联交易。

  二、关联方介绍

  华电集团情况详见公司2018年年度报告。

  三、关联交易标的基本情况

  1、基本情况

  华电置业系由华电集团联合华电国际等9家公司于 2005 年 6 月在北京共同出资设立,华电置业设立时注册资本为人民币5.5亿元。经2008年11月、2011年11月、2013年2月增资扩股后,华电置业注册资本为26.98亿元。

  2、财务状况

  截至2018年12月31日,经天职国际会计师事务所审计,华电置业资产总额26.74亿元,负债总额0.09亿元,所有者权益26.65亿元。2016-2018年,净利润分别为0.49亿元、0.32亿元和0.2亿元。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  1、审计情况

  本次华电置业股权转让项目,基准日为2018年12月31日,对此天职国际会计师事务所已出具编号为天职业字[2019]4662号的2018年度审计报告。

  2、评估情况

  北京中同华资产评估有限公司对华电置业以2018年12月31日为基准日的全部资产进行评估,评估方法为收益法和资产基础法,采用资产基础法评估结果作为评估结论,即华电置业净资产账面价值为266,451.67万元,净资产初步评估价值为853,716.20万元,评估增值587,264.53万元,增值率220.4%。

  采用资产基础法定价的原因。资产基础法是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础,合理评估企业表内各项资产、负债价值,确定评估对象价值的评估方法。华电置业是控股型管理公司,主要是通过2家子公司北京华滨和上海华滨进行归口管理,其主要资产是对下属子公司的长期投资,华电置业本部并无经营收益,结合本次评估目的为华电集团内部成员单位之间股权协议转让,考虑到股权资产的特点,本次评估采用资产基础法结果作为最终的评估结论。

  3、转让价格

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