深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十

  发布时间: 2019年10月08日 08:14:03   作者: 广丰能源网

  证券代码:002256             证券简称:兆新股份            公告编号:2019-070

  深圳市兆新能源股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2019年9月30日上午9:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年9月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过了以下决议:

  1、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》;

  具体详见2019年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》,在巨潮资讯网()上刊登的《公司章程》(2019年9月修订)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2019年10月16日(星期三)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

  具体详见2019年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇一九年九月三十日

  证券代码:002256             证券简称:兆新股份            公告编号:2019-071

  深圳市兆新能源股份有限公司

  关于变更公司注册地址及修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》,根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

  一、注册地址变更情况

  拟变更前:深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城。

  拟变更后:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层(笋岗三号仓库五层)509-514、516单元。

  最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

  二、修改《公司章程》情况

  鉴于公司注册地址拟变更,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求,公司需对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

  本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,且作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二〇一九年九月三十日

  证券代码:002256              证券简称:兆新股份              公告编号:2019-072

  深圳市兆新能源股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议决定于2019年10月16日(星期三)下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)股东大会届次:公司2019年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

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