宁波热电:六届三十次董事会决议

  发布时间: 2019年10月06日 06:47:26   作者: 广丰能源网

宁波热电:六届三十次董事会决议   时间:2019年09月25日 19:02:07 中财网    
原标题:宁波热电:六届三十次董事会决议公告

宁波热电:六届三十次董事会决议


证券代码:600982 证券简称:宁波热电 公告编号:临2019-049

债券代码:122245 债券简称:13甬热电





宁波热电股份有限公司

六届三十次董事会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




宁波热电股份有限公司六届三十次董事会会议于2019年9月25日以通讯表
决方式举行,会议应到董事8名,实到8名。会议召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、《关于投资建设湖南津市危废处理项目的议案》

董事会同意公司出资1530万元(占51%股权),与艾特克控股集团股份有限
公司(占29%股权)及津市市百仪环保科技有限公司(占20%股权)共同设立津
市市废弃物处置有限公司(具体名称以工商核准为准)投资建设湖南津市危废处
理项目。湖南津市危废处理项目总投资为不超过15000万元,津市市废弃物处置
有限公司注册资本金为3000万元。


赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。


二、《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》

为履行解决同业竞争承诺,董事会同意公司对控股股东宁波开发投资集团有
限公司旗下能源类企业进行托管(详见公司在上海证券交易所网站
发布的临时公告,公告编号:临2019-051)。


本议案涉及关联交易事项,公司独立董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光
对本议案进行了事前审查并予以认可;公司董事顾剑波、马驹、冯辉为关联董事,
回避表决本议案。


赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。







. 备查文件目录:


1、公司第六届董事会第三十次会议决议。




特此公告。




宁波热电股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日






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