[公告]东莞控股:关于向康亿创新能源科技公司增资的公告

  发布时间: 2019年10月05日 00:19:27   作者: 广丰能源网

[公告]东莞控股:关于向康亿创新能源科技公司增资的公告   时间:2019年02月01日 20:55:25 中财网    

[公告]东莞控股:关于向康亿创新能源科技公司增资的公告


股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-013



东莞发展控股股份有限公司


关于向
康亿创新能源科技
公司增资的公告




本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

东莞市康亿创新能源科技有限公司(简称,康亿创公司)目前注
册资本为3,333.3333万元,东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、
本公司)通过全资子公司——广东金信资本投资有限公司(下称,金
信资本)持有其40%股权。


为进一步支持康亿创公司发展,增强其资本实力,康亿创公司现
有股东拟按各自出资比例以现金方式,共同对康亿创公司增资2,000
万元注册资本。增资完成后,康亿创公司注册资本变更为5,333.3333
万元,其中金信资本此次出资800万元。


2、对外投资议案的审议情况

本次对外投资的相关议案《关于向东莞市康亿创新能源科技有限
公司增资的议案》,经于2月1日召开的公司第七届董事会第十四次
会议审议通过(公司董事会应到7人,实到7人;7票赞成,0票反
对,0票弃权);独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联
交易发表了事前认可及独立意见。


3、对外投资履行的审批程序

康亿创公司为本公司的间接参股公司,公司委派2名高级管理人


员担任康亿创公司董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有
关规定,康亿创公司为本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

经核查,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组行为。


连续十二个月内,公司与康亿创公司发生的关联交易金额为
2,226.04万元(含本次增资),根据公司决策权限,该事项无需提交
公司股东大会审议,在公司董事会审议通过后即可实施。


二、标的基本情况

1、基本信息

企业名称:东莞市康亿创新能源科技有限公司

统一信用代码:91441900MA4UJYLE62

营业期限:2015-11-17至无固定期限

注册地址:东莞市南城区宏远工业区宏远大厦1505

注册资本:3333.3333万元

法定代表人:叶智灵

企业性质:其他有限责任公司

经营范围:新能源汽车研发及技术推广、技术服务,电动汽车充
电服务等

股东及实际控制人:康亿创公司无控股股东及实际控制人

是否失信被执行人:否

2、主营业务及经营情况

康亿创公司的主营业务为充电站的建设及运营,目前主要为纯电
动公交汽车提供充电服务,作为东莞市起步最早的充电站建设及运营
公司,康亿创公司积极创新运营模式,不断扩大业务规模,目前已建


成充电站15座。具体财务信息如下:

截至2017年底,康亿创公司总资产4,135.90万元,净资产2,206.28
万元;2017年度,实现营业收入1,553.52万元,净利润-39.54万元。


截至2018年9月底,康亿创公司总资产5,657.26万元,净资产
3,437.33万元;2018年1-9月,实现营业收入1,535.24万元,净利润
-356.63万元。


三、增资方案

康亿创公司现有股东共同对康亿创公司增资2,000万元注册资
本,增资完成后康亿创公司注册资本变更为5,333.3333万元,各股东
持股比例保持不变。


增资前后,康亿创公司股权结构变动情况如下表:

单位:万元

股东名称

增资前

增资后

认缴注册资本

持股比例

认缴注册资本

持股比例

广东金信资本投资有限公司

1,333.3333

40%

2,133.3333

40%

东莞市三寿实业投资有限公司

986.00

29.58%

1,577.60

29.58%

东莞中汽宏远汽车有限公司

614.00

18.42%

982.40

18.42%

东莞市昊龙达实业投资有限公司

400.00

12%

640.00

12%

合计

3,333.3333

100%

5,333.3333

100%



四、协议的主要内容

本次增资事项,康亿创公司各股东将签署《股东协议》及《章程
修正案》,约定各方权利义务关系,具体内容如下:

1、协议主体

甲方:金信资本

乙方:东莞市三寿实业投资有限公司


丙方:东莞中汽宏远汽车有限公司

丁方:东莞市昊龙达实业投资有公司

2、协议主要内容

(1)本次增资后,康亿创公司注册资本由3,333.3333万元变更
为5,333.3333万元。


(2)甲方、乙方、丙方、丁方均以货币方式出资,累计认缴出
资额分别为2,133.3333万元、1,577.60万元、982.40万元、640.00万
元,均应在2019年12月31日前缴足。


(3)康亿创公司董事会成员由6名调整为7名,新增董事名额
由甲方向康亿创公司委派,并由甲方委派的董事担任康亿创公司董事
长,原由丙方委派董事担任董事长调整为担任副董事长。调整后,甲
方共委派3名董事,乙方、丙方、丁方共委派4名。


五、投资可行性分析

根据东莞市蓝天保卫战的要求,东莞市公交车辆将于2019年底
完成纯电动的更换计划,随着纯电动更换计划的落实,康亿创公司业
务预期将大幅增长。但目前康亿创公司仍处于资本投入期,充电站建
设资金需求量大,且需要一定的市场培育期,康亿创公司现有的资本
规模较小,加之公司成立时间短,进一步限制了其对外融资渠道。本
次向康亿创公司增资,有利于增强其资本实力,补充企业运营资金,
满足新建充电站的资金需求,提高其市场竞争力。


六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

目前,公司已搭建起新能源汽车充电板块的业务布局,此次向康
亿创公司增资,有利于公司抢占市场先机,加大充电站网络布局,进


一步提升公司的资产经营效益。


2、对公司的影响

随着东莞市蓝天保卫战政策的落地,新能源汽车的充电需求将大
幅上升,充电站服务市场被有效激活。本次增资康亿创公司,有利于
发挥股东的资金优势,加快充电站布局,提升市场占有率,进一步增
强康亿创公司的竞争力,提高公司的收益水平。


本次对外投资金额为800万元,全部为公司自有资金,对公司的
资金安排及使用无重大影响。


3、存在的主要风险

目前,各省市对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理,因
而存在服务费价格变动,从而影响康亿创公司盈利能力的风险。


七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金


2019年初至今,公司与康亿创公司累计已发生的各类关联交易
金额为655.93万元。


八、独立董事的独立意见

公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次增资事项发表
如下事前认可意见:

本次由金信资本向康亿创公司增资,符合康亿创公司的经营实际
需求,增资完成后金信资本持有的康亿创公司股权比例保持不变,本
次增资没有损害公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意将该议
案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。


发表如下独立意见:

1、本次由金信资本向康亿创公司增资,有利于提高康亿创公司


的资本实力,增强市场竞争力。


2、本事项构成关联交易,经核查无董事需回避表决,且交易价
格公允、合理,相关决策程序合法,不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。


九、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第十次会议决议;

3、公司独立董事对本次增资事项发表的事前认可及独立意见。


特此公告



东莞发展控股股份有限公司董事会

2019年2月2日


  中财网

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