中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第五

  发布时间: 2019年10月04日 16:47:13   作者: 广丰能源网

  证券代码:601016          证券简称:节能风电           公告编号:2019-072

  债券代码:143285          债券简称:G17风电1

  债券代码:143723          债券简称:G18风电1

  中节能风力发电股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议于2019年9月16日以电子邮件形式发出会议通知,于2019年9月25日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案:

  一、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

  同意公司全资子公司中节能(原平)风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币350,000,000元的40套单机容量为2500kW的并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目建设。

  同意公司全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币350,000,000元的40套单机容量为2500kW风力发电机组设备及其附属设备/系统等,用于东方华路德令哈20万千瓦风电场项目建设。

  关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  详情请见公司于2019年9月26日在上交所网站上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-073)。

  二、通过了《关于审议对全资子公司减资的议案》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  详情请见公司于2019年9月26日在上交所网站上披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2019-074)。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2019年9月26日

  证券代码:601016          证券简称:节能风电           公告编号:2019-073

  债券代码:143285          债券简称:G17风电1

  债券代码:143723          债券简称:G18风电1

  中节能风力发电股份有限公司

  关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易风险:关联方在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。

  ●公司与浙江运达连续12个月累计关联交易金额为876,142,827元(已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围内)。

  一、关联交易概述

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)通过向社会公开招标的形式,确定浙江运达风电股份有限公司(以下简称浙江运达)为中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目(以下简称原平项目)及东方华路德令哈20万千瓦风电场项目(以下简称东方华路德令哈项目)的风力发电机组设备供应商。

  公司下属全资子公司中节能(原平)风力发电有限公司(以下简称原平风电)作为原平项目的建设主体,拟与浙江运达签署附带生效条件的《中节能原平长梁沟10万千瓦风电项目风力发电机组设备采购合同》,交易金额为人民币350,000,000元。下属全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司(以下简称青海风电)作为东方华路德令哈项目的建设主体,拟与浙江运达签署附带生效条件的《德令哈20万千瓦风电建设项目(第一包)风力发电机组设备采购合同》,交易金额为人民币350,000,000元。两项采购合计交易总金额为人民币700,000,000元。

  鉴于公司控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有浙江运达12.76%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)及《企业会计准则》的相关规定,浙江运达被认定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)及《公司章程》的相关规定,本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  (一)关联方基本情况

  公司名称:浙江运达风电股份有限公司

  注册地址:杭州市钱江经济开发区顺风路558号

  注册资本:29,396万元人民币

  法人代表:杨震宇

  经营范围:

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