明阳智慧能源集团股份公司关于第一届董事会第二十五次会议的公告

  发布时间: 2019年08月30日 00:28:35   作者: 广丰能源网

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   证券代码:601615 证券简称:明阳智能公告编号:2019-068

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十五次会议于2019年8月26日在明阳智慧能源集团股份公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议于2019年8月16日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事,应到董事11人,实到11人,会议由公司董事长张传卫召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  经公司董事会审议,通过如下决议:

  1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告号:2019-060)。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-061)

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  公司本次修订《公司章程》中相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。公司本次修订《公司章程》符合现行法律法规,不存在损害公司利益及全体股东利益的行为。公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告号:2019-062)

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  5、审议通过《关于新增2019年度对外担保预计额度的议案》

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