鹏辉能源:第四届董事会第一次会议决议

  发布时间: 2020年09月28日 02:35:22   作者: 广丰能源网

鹏辉能源:第四届董事会第一次会议决议   时间:2020年08月31日 19:35:49 中财网    
原标题:鹏辉能源:第四届董事会第一次会议决议的公告

鹏辉能源:第四届董事会第一次会议决议


证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2020-063



广州鹏辉能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第一次会议于
2020年8月31日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2020年8
月31日召开的2020年第二次临时股东大会后发出,经董事会全体成员同意,豁免会议
通知时间要求,应出席本次会议董事九人,实际出席董事九人,会议由董事长夏信德先
生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举夏信德先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。


2、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举鲁宏力先生为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。


3、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,
各专门委员会成员如下:

选举独立董事宋小宁先生、独立董事陈骞先生、董事梁朝晖女士为公司第四届董事
会审计委员会委员,其中,宋小宁先生担任董事会审计委员会召集人,任期三年,自本


次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


选举独立董事陈骞先生、独立董事昝廷全先生、董事夏信德先生为公司第四届董事
会提名委员会委员,其中,陈骞先生担任董事会提名委员会召集人,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


选举独立董事昝廷全先生、独立董事宋小宁先生、董事梁朝晖女士为公司第四届董
事会薪酬与考核委员会委员,其中,昝廷全先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


选举董事夏信德先生、董事甄少强先生、董事兰凤崇先生为公司第四届董事会战略
委员会委员,其中,夏信德先生担任董事会战略委员会召集人,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


4、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任夏信德先生为公司总裁,甄少强先生为公司执行总裁,丁永华先生为公司副总
裁,李发军先生为公司副总裁,鲁宏力先生为公司财务负责人,鲁宏力先生为公司董事
会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


5、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

聘任方向明先生为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。


6、会议以赞成九票,反对零票,弃权零票,赞成票数占出席会议有表决权票数的
100%,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任刘小林先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。


三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;

特此公告。


广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2020年8月31日




附件:

相关人员简历

夏信德先生,中国国籍,无境外居留权,1964年出生,硕士学历,自1988年参加
工作以来,1988年至1994年9月期间,在广州555电池研究所工作,担任副所长;1994
年9月至2001年1月期间,在广州市伟力电源有限公司工作,担任经理;2001年1月
至2011年8月在鹏辉有限工作,担任公司总裁。2011年8月至今任本公司董事长和总
裁。现兼任珠海鹏辉能源有限公司执行董事兼总经理,河南省鹏辉电源有限公司执行董
事兼总经理,鹏辉新能源有限公司董事,珠海市冠力电池有限公司执行董事,鹏辉能源
常州动力锂电有限公司执行董事兼总经理,佛山市实达科技有限公司董事长,江苏天辉
锂电池有限公司董事长。


截至本公告日,夏信德先生直接持有公司股份134,719,192股,占公司总股本的
32.11%,通过公司员工持股平台广州铭驰管理咨询有限公司间接持有公司股份
10,306,027股,占公司总股本的2.46%,合计持有公司股份145,025,219,占公司总股本
的34.57%。夏信德先生是公司的控股股东及实际控制人,与本次董事候选人夏杨女士为
父女关系,与持有公司6.53%股份的股东夏仁德先生为兄弟关系,与其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不
是失信被执行人。




鲁宏力先生,中国国籍,无境外居留权,1968年出生,1991年毕业于中山大学概
率统计专业,硕士,中国注册会计师。自1991年参加工作以来,1991年7月至1996
年6月期间,在广州远洋宾馆有限公司工作,担任电脑部主管,会计,后外派到青岛汉
堡大酒店任财务总监;1996年6月至1998年11月期间,在广州(粤通)运通企业集团
有限公司工作,先后担任集团投资发展部项目经理,下属公司深圳运通鑫达通讯设备有
限公司财务经理兼总经理助理;1998年11月至2010年9月期间,在广州金鹏集团有限
公司工作,历任下属公司财务部长,财务总监,集团公司预算总监,审计部长,集团公
司监事和集团经营考核组委员;2010年10月入职鹏辉有限,现任本公司副董事长、财
务负责人、董事会秘书。兼任广州鑫环企业管理咨询有限公司执行董事,鹏辉耐可赛董
事。


截至本公告日,鲁宏力先生通过公司员工持股平台广州铭驰管理咨询有限公司间接


持有公司股份507,656股,占公司总股本的0.12%,与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法
规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




甄少强先生,中国国籍,无境外居留权,1964年出生。1988年7月至1993年7月
期间,在河南师范大学工作,担任讲师;1993年8月至2018年8月期间,在美的集团
公司工作,先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。2020
年2月至今任本公司执行总裁。


截至本公告日,甄少强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




梁朝晖女士,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,本科学历,工程师,经济师。

自1993年参加工作以来,1993年7月至1996年1月期间,在冶金部第十九冶金建设工
程公司项目部任技术员;1997年1月至1997年12月期间,在广东能达交通工程有限任
行政部主任;1998年1月至2002年3月期间,在广东飞达信息系统工程有限公司任合
约部负责人;2002年4月至2003年9月期间,在广州海特天高信息系统工程有限公司
方案部任主管;2003年10月至2009年10月期间,在广东南粤物流实业有限公司计划
部任业务主管;2009年11月至2013年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。

现任本公司董事,兼任北京中锐咨华科技有限公司董事。


截至本公告日,梁朝晖女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。





兰凤崇先生,中国国籍,无境外居留权,1959年7月出生,1982年吉林工业大学
汽车工程系本科毕业,1984年东北林业大学车辆工程专业硕士毕业,1998年吉林工业
大学车辆工程学科博士毕业,2000年北京航空航天大学博士后出站。1982-1984任天津
人民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员,1987-2006任吉林大学汽车工程学院
任讲师、副教授、教授,副院长,2001-2005英国伯明翰大学工程学院访问教授,2006
至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师,华南理工大学广东省汽车
工程重点实验室主任,其中 2006-2013年任华南理工大学机械与汽车工程学院院长。兼
任中国汽车工程工程学会常务理事兼特聘专家,中国汽车工程学会车身专业委员会委员,
中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员,广东省汽车工程学会副理事长,公安部道
路交通管理专家委员会专家,国家车辆事故深度调查体系(NAIS)华南工作站负责人。

现兼任本公司董事。


截至本公告日,兰凤崇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




陈骞先生,中国国藉,无境外居留权,1972年出生。首都经济贸易大学经济学硕士,
经济师,注册会计师。自1993年参加工作以来,1993年7月至1997年9月期间,在建
行惠州市分行恵城支行任科员;1997年9月至2012年11月,在中国证监会广东监管局
(广州证管办)先后任科员,副主任科员,副处长,处长;2012年11月至2016年1
月期间,先后任珠海市横琴新区管委会副主任,横琴金融投资有限公司董事长;2016
年1月至今,在深圳前海泓麟资本管理有限公司担任董事长兼总经理;现兼任广州银行
股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广州恒运企业集团
股份有限公司独立董事、广州市金瑞资本管理有限公司执行董事;现兼任本公司独立董
事。


截至本公告日,陈骞先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》


第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




宋小宁先生,中国国藉,无境外居留权,1981年5月出生。2010年厦门大学经济
学(税收学)博士毕业,2012年中山大学工商管理(会计学)博士后毕业。2010年10
月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授。现兼任广州佛朗斯股份有限公司独立
董事,影石创新科技股份有限公司独立董事,珠海博杰电子股份有限公司独立董事。现
兼任本公司独立董事。


截至本公告日,宋小宁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




昝廷全先生,中国国籍,无境外居留权,1962年11月出生,1982年安徽阜阳师院
物理系本科毕业,1985年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业,
2000年暨南大学产业经济学博士毕业。1985年至1992年,担任兰州大学西北开发研究
所任助理研究、副研究员,1992年至1997年,担任麦科特集团实业发展总公司任总经
理,1997年至2002年,担任暨南大学企业管理系、工业经济研究所任教授、副所长,
2002年至2007年,担任中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博士生导师,2007至
今,担任中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师;现兼任本公司独立董事。


截至本公告日,昝廷全先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




丁永华先生,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,本科学历。1985年参加工
作以来,1985年至1995年期间,在上蔡县齐海广播电视局任职;1997年至1998年期
间,在深圳龙华台湾“力亿公司”任大陆工程主管R/D主管;1998年至2001年期间,
在深圳“帝闻电子厂”任工程主管R/D主管;2001年至2003年9月期间,在中山圣马
丁集团任SDT事业部R/D经理电源总工程师;2003年9月至2007年2月期间,在中山


海一舟电子有限公司任副总经理兼厂长;2007年2月至2010年7月期间,在深圳冠德
科技公司任总经理;2010年7月至2015年10月期间,在深圳豪鹏集团任研究院副院长;
2015年10月入职本公司,现任公司事业部总经理、副总裁,兼任柳州鹏辉能源科技有
限公司执行董事、总经理。


截至本公告日,丁永华先生持有公司股份72,059股,占公司总股本的0.02%,与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




李发军先生,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,武汉测绘科技大学电子工程
专业毕业,工程师。自1996年参加工作以来,1996年至2001年期间,在台湾光宝集团
工作,担任品管课长;2001年至2003年期间,在台湾光宝集团工作,担任品管副经理;
2003年至2005年期间,在台湾光宝集团工作,先后担任集团制造部长,资深经理;2005
年5月至2011年8月,在鹏辉有限担任镍氢事业部总经理。2011年8月至今担任本公
司副总裁。


截至本公告日,李发军先生直接持有公司股份950,500股,占公司总股本的0.23%,
通过公司员工持股平台广州铭驰管理咨询有限公司间接持有公司股份507,656股,占公
司总股本的0.12%,合计持有公司股份1,458,156,占公司总股本的0.35%。与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司
章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




方向明先生,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,河南广播电视大学大专毕业。

自1991年参加工作以来,1991年至1994年期间,在河南省正阳县钢铁厂工作,任财务
科副科长;1994年至2001年期间,在广州市伟力电源有限公司工作,任财务部部长;
2001年入职鹏辉有限。


截至本公告日,甄少强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其


他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不是失信被执行人。




刘小林先生,中国国籍,无境外居住权,1985年出生,本科学历,经济师。自2008
年7月参加工作以来,2008年7月至2014年5月,在衡阳鸿鑫实业有限公司公司先后
任人事专员,管理部经理助理,管理部经理;2014年5月至2017年4月在衡阳鸿铭科
技股份有限公司任证券事务代表,办公室主任,管理部经理。2017年4月入职鹏辉能源,
现任本公司证券事务代表。


截至公告日,刘小林先生持有公司股份3,618股,占公司总股本的0.0009%,与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》中对证券事务代表的任职资格要求,具备相应的知识水
平和管理能力,不是失信被执行人。


刘小林先生联系方式如下:

联系电话:020-39196852

电子邮箱:lxl@greatpower.net

传 真:020-39196767

通讯地址:广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号


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