美锦能源:九届六次董事会会议决议

  发布时间: 2020年09月24日 06:17:25   作者: 广丰能源网

美锦能源:九届六次董事会会议决议   时间:2020年09月22日 17:15:54 中财网    
原标题:美锦能源:九届六次董事会会议决议公告

美锦能源:九届六次董事会会议决议


证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2020-113

山西美锦能源股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)九届六次
董事会会议通知于2020年9月12日以通讯形式发出,会议于2020年9月22日以通讯
形式召开。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。

会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议,一致通过如下议案。


二、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于拟收购鸿基创能股权暨关联交易的议案》

为进一步深化公司转型发展氢能战略,优化公司投资结构,拓宽融资渠道,
降低公司运营成本,公司拟平价收购广州鸿锦投资有限公司(以下简称“鸿锦投
资”)持有的鸿基创能科技(广州)有限公司(以下简称“鸿基创能”)22.95%
的股权(对应出资额2570万元,已实缴),转让对价4590万元。


具体内容详见同日在巨潮资讯网()披露的《关于拟收
购鸿基创能股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-114)。


因公司董事长姚锦龙先生与姚锦丽女士为兄妹关系,董事、副总经理姚锦丽
女士担任鸿锦投资的董事长,因此姚锦龙先生和姚锦丽女士回避表决。


表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。


三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的九届六次董事会会议决议。




特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年9月22日


  中财网

相关文章

  • © 2019 广丰能源网 版权所有 | 88888888 | 网站地图|