深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百零七

  发布时间: 2020年04月22日 06:48:43   作者: 广丰能源网

  证券代码:000027       证券简称:深圳能源       公告编号:2020-006

  公司债券代码:112615       公司债券简称:17深能01

  公司债券代码:112616       公司债券简称:17深能02

  公司债券代码:112617       公司债券简称:17深能G1

  公司债券代码:112713       公司债券简称:18深能01

  公司债券代码:112806       公司债券简称:18深能Y1

  公司债券代码:112960       公司债券简称:19深能Y1

  深圳能源集团股份有限公司

  董事会七届一百零七次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百零七次会议于2020年4月16日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2020年4月7日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议审议通过了《关于参与深投环保增资34%股权竞拍的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

  1.项目概况

  深圳市投资控股有限公司(以下简称:深投控)于2020年2月28 在深圳联合产权交易所公开挂牌深圳市深投环保科技有限公司(以下简称:深投环保)增资53%股权项目,公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称:环保公司)拟以A类战略投资者身份参与深投环保增资34%股权的竞拍。

  根据公司《章程》,本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

  2.环保公司的基本情况

  注册日期:1997年7月25日。

  统一社会信用代码:91440300279365110C。

  法定代表人:孙川。

  企业类型:有限责任公司。

  注册资本:人民币315,014万元。

  注册地址:深圳市福田区时代金融中心大厦12-13层。

  经营范围:一般经营项目:环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理;环保技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务;环保配套设备部件产品的研发和购销;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;自有物业租赁;物业管理;从事信息技术咨询;会议展览策划;会务服务;展厅展览服务;仓储管理;室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心;体育用品及运动服装的零售;动漫相关衍生产品的设计及推广销售。许可经营项目:从事城市固体废弃物(包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等)、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理;固体废物(垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物)焚烧发电、供汽、供热、供冷;可再生能源的回收利用、分拣整理;废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及检测、监测服务;经营旅行社业务;环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工,生产及销售;快餐服务;饮料及冷饮服务,包括咖啡馆服务;小吃服务。

  股东情况:本公司持有98.53%股权,深圳市能源运输有限公司持有1.47%股权。

  主要财务数据:

  单位:人民币万元

  ■

  3.深投控的基本情况

  注册日期:2004年10月13日。

  统一社会信用代码:914403007675664218。

  法定代表人:王勇健。

  企业类型:有限责任公司(国有独资)。

  注册资本:人民币2,764,900万元。

  注册地址:深圳市福田区深南路投资大厦18楼。

  经营范围:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务。

  股东情况:深圳市人民政府国有资产监督委员会持有100%股权。

  经查阅相关网站,深投控不是失信被执行人。

  4.深投环保的基本情况

  注册日期:2008年6月30日。

  统一社会信用代码:91440300676671090C。

  法定代表人:陈刚。

  企业类型:有限责任公司。

  注册资本:人民币10,000万元。

  注册地址:深圳市宝安区松岗街道碧头社区第三工业区工业大道18号A栋。

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