深圳能源:2019年第四次临时股东大会决议

  发布时间: 2019年12月28日 04:01:13   作者: 广丰能源网

深圳能源:2019年第四次临时股东大会决议   时间:2019年12月26日 19:52:16 中财网    
原标题:深圳能源:2019年第四次临时股东大会决议公告

深圳能源:2019年第四次临时股东大会决议


证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-063

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01

公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1





深圳能源集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年12月26日(星期四)下午15:00。


(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019
年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票开始时间为2019年12月26日上午9:15,结束时间为2019年12 月
26日下午15:00。


2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。


3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


4.召集人:董事会。


5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。


6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》


及公司《章程》的规定。


(二)会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共8名,代表有表决权股份2,907,854,983
股,占公司有表决权股份总数的73.3475%。其中,现场出席的股东(代理人)3
名,代表有表决权股份2,890,590,492股,占公司有表决权股份总数的72.9120%;
参与网络投票的股东5名,代表有表决权股份17,264,491股,占公司有表决权股
份总数的0.4355%。


公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。




二、 提案审议情况


本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。


1.审议通过了《关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保
的议案》。


表决情况:同意2,907,811,583股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%;反对43,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0
股。


表决结果:通过。


2.审议通过了《关于设立深能融资租赁有限公司的议案》。


表决情况:同意2,907,811,583股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9985%;反对43,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0
股。


表决结果:通过。


3.审议通过了《关于向财务公司增资的议案》。


表决情况:同意2,894,427,666股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.5382%;反对13,427,317股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4618%;弃
权0股。


表决结果:通过。







三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。


2.律师姓名:祁丽、林彤。


3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及
召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项,符合有关法律法规及公
司《章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。




四、备查文件

1.公司2019年第四次临时股东大会决议。


2.公司2019年第四次临时股东大会法律意见书。




深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年十二月二十七日


  中财网

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