宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

  发布时间: 2019年11月11日 02:01:50   作者: 广丰能源网

原标题:宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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  证券代码:000862 证券简称:银星能源公告编号:2019-075

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会将于2019年11月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等有关规定,公司于2019年10月25日召开的七届十三次董事会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,公司董事会提名高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名王保忠先生、王幽深先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

  独立董事候选人王保忠先生、王幽深先生、张有全先生均已取得独立董事资格证书。其中,张有全先生为会计专业人士。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并分别采用累积投票制表决。

  根据《公司章程》规定,公司第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期三年,公司第八届董事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

  上述董事候选人任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审查通过。公司独立董事对董事会换届事项发表了同意的独立意见。

  为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  特此公告。

  附件

  非独立董事候选人高原先生个人简历

  高原,男,1965年10月生,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事、董事长。高原先生未持有本公司股份,未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。高原先生任控股股东单位中铝宁夏能源集团有限公司副总经理,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高原先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  非独立董事候选人吴解萍女士简历

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