宁夏银星能源股份有限公司七届十三次董事会决议公告

  发布时间: 2019年11月11日 00:59:19   作者: 广丰能源网

原标题:宁夏银星能源股份有限公司七届十三次董事会决议公告

K图 000862_0

  证券代码:000862 证券简称:银星能源公告编号:2019-073

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年10月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届十三次董事会会议的通知。本次会议于2019年10月25日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长高原先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过以下议案:

  (一)审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

  具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()披露的公司2019年第三季度报告正文及在巨潮资讯网()披露的公司2019年第三季度报告全文。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过了《关于公司董事会换届的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

  鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,经公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐,公司第七届董事会提名高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;公司第七届董事会提名王保忠先生、王幽深先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并分别采用累积投票制表决。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见

  具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过了《关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金款暨关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

  因生产经营资金需求,公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司 (以下简称银仪风电)拟向宁夏银行光华支行申请10,000万元人民币流动资金借款,借款期限1-3年,借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率

  由于公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行的董事,本次交易构成关联交易。

上一篇:比亚迪新能源失速,出路只有一个

下一篇:没有了

相关文章

  • © 2019 广丰能源网 版权所有 | 88888888 | 网站地图|