河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股

  发布时间: 2019年06月29日 02:42:17   作者: 广丰能源网

  证券代码:000600     证券简称:建投能源       公告编号:2019-23

  河北建投能源投资股份有限公司

  二○一八年度股东大会决议公告

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  特别提示

  本次股东大会未出现否决提案的情形。

  本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○一八年度股东大会于2019年4月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表13名,代表股份1,202,758,214股,占公司有表决权股份总数的67.1322%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表6名,代表股份1,197,743,842股,占公司有表决权股份总数的66.8523%;参加网络投票的股东7名,代表股份5,014,372股,占公司有表决权股份总数的0.2799%;持有公司5%以下股份的股东12名,代表股份26,852,264股,占公司有表决权股份总数的1.4988%。

  出席本次大会的公司董事有:米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生;出席本次大会的公司监事有:李新浩先生。国浩律师(石家庄)事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。

  二、议案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:

  1、审议《2018年度董事会工作报告》,赞成1,202,730,414股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对20,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

  2、审议《2018年度监事会工作报告》,赞成1,202,730,414股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对20,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

  3、审议《2018年度财务决算报告》,赞成1,202,730,414股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对20,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

  4、审议《2018年度利润分配方案》,赞成1,202,730,414股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对20,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成26,824,464股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8965%;反对20,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0752%;弃权7,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

  5、审议《2018年度报告》及摘要,赞成1,202,730,414股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对20,200股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获得通过。

  6、审议《关于2019年预计与财务公司关联金融业务的议案》,赞成19,340,188股,占本次会议有效表决权股份总数的72.0244%;反对7,504,476股,占本次会议有效表决权股份总数的27.9473%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0283%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成19,340,188股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.0244%;反对7,504,476股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.9473%;弃权7,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

  关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

  7、审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》,赞成19,340,188股,占本次会议有效表决权股份总数的72.0244%;反对7,504,476股,占本次会议有效表决权股份总数的27.9473%;弃权7,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0283%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成19,340,188股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的72.0244%;反对7,504,476股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的27.9473%;弃权7,600股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

  关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

  三、律师出具的法律意见

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