中煤新集能源股份有限公司九届一次董事会决议

  发布时间: 2019年06月17日 14:12:38   作者: 广丰能源网

  证券代码:601918             证券简称:新集能源        编号:2019-025

  中煤新集能源股份有限公司

  九届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中煤新集能源股份有限公司(“公司”)九届一次董事会会议通知于2019年5月10日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2019年5月21日在淮南市召开,会议应到董事9名,实到8名,董事于江湧先生因工作原因未能亲自出席,书面委托董事陈培出席并表决。会议由陈培董事主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

  一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

  选举陈培先生为公司第九届董事会董事长(陈培先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),任期三年。

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  二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

  聘任杨伯达先生为公司总经理(杨伯达先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),任期三年。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  三、审议通过关于聘任公司其它高级管理人员的议案。

  聘任丁家贵、卢浙安先生为公司副总经理,聘任王雪萍先生为公司总会计师(王雪萍先生简历详见公司八届二十六次董事会决议公告,公告编号:2019-017号),聘任王志根先生为公司总工程师,聘任周应江先生为公司安全监察局局长,以上拟聘任高级管理人员任期均为三年(公司高管简历附后)。

  本议案独立董事发表独立意见。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

  聘任戴斐先生为公司第九届董事会秘书(简历附后),任期三年。

  本议案独立董事发表了独立意见。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  五、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

  聘任廖前进先生为公司证券事务代表(简历附后),任期三年。

  同意9票,弃权0票,反对0票

  六、审议通过公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案。

  公司第九届董事会设立战略发展委员会、人事和薪酬委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,人员组成如下:

  1、战略发展委员会(4名):陈  培(主任),杨伯达,郁向军,王作棠;

  2、人事和薪酬委员会(4名):崔利国(主任),殷  海,黄书铭,郁向军;

  3、提名委员会(4名):王作棠(主任),陈  培,于江湧,崔利国;

  4、审计委员会(4名):郁向军(主任),于江湧,黄书铭,崔利国。

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  特此公告

  中煤新集能源股份有限公司董事会

  二O一九年五月二十二日

  中煤新集能源股份有限公司

  聘任高级管理人员和证券事务代表简历

  丁家贵,男,1973年6月出生,汉族,工程硕士,教授级高级工程师。曾任公司生产部副部长、部长,公司安监局总工程师,刘庄煤矿安监处处长、副矿长(正部级),口孜东矿副矿长、矿长,公司副总工程师兼口孜东矿矿长,现任公司副总经理,续聘为公司副总经理。丁家贵先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  卢浙安,男,1972年12月出生,汉族,大学本科学历,工业管理工程专业,高级工程师。曾任安徽电建二公司自动化分公司技术员,安徽电建二公司外高桥项目部工程部副主任、副总工程师兼工程部主任,国投宣城发电有限责任公司工程技术部副主任(主持工作)、工程管理部主任、副总工程师、副总经理,中煤新集利辛发电有限公司董事兼副总经理,党总支书记、董事长,现任公司副总经理,续聘为公司副总经理。卢浙安先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  王志根,男,1966年出生,中国国籍,大学本科学历,采矿工程专业,高级工程师。曾任公司总工办主任、生产技术部部长、新集一矿矿长、新集三矿矿长、矿建公司经理、公司副总工程师等职务,现任公司总工程师,续聘为公司总工程师。王志根先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

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