深圳能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东

  发布时间: 2019年10月03日 04:33:55   作者: 广丰能源网

原标题:深圳能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000027           证券简称:深圳能源    公告编号:2019-040

  公司债券代码:112615       公司债券简称:17深能01

  公司债券代码:112616       公司债券简称:17 深能 02

  公司债券代码:112617       公司债券简称:17 深能 G1

  公司债券代码:112713       公司债券简称:18深能 01

  公司债券代码:112806       公司债券简称:18 深能 Y1

  公司债券代码:112960       公司债券简称:19深能 Y1

  深圳能源集团股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开的情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年9月10日(星期二)下午15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月10日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00。

  2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

  3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人:董事会。

  5.主持人:公司董事长熊佩锦先生。

  6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  (二)会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)共16名,代表有表决权股份2,919,723,275股,占公司有表决权股份总数的73.6469%。其中,现场出席的股东(代理人)5名,代表有表决权股份2,906,571,399股,占公司有表决权股份总数的73.3151%;参与网络投票的股东11名,代表有表决权股份13,151,876股,占公司有表决权股份总数的0.3317%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

  本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。

  1.审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。

  选举张前女士为公司第七届监事会监事。

  表决情况:同意2,919,375,575股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9881%;反对347,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%;弃权0股。

  其中:中小投资者同意31,633,141股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.9128%;反对347,700 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0872%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  2.审议通过了《关于向Newton公司增资的议案》。

  表决情况:同意2,919,244,075股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9836%;反对479,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  3.审议通过了《关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的议案》。

  表决情况:同意2,919,500,075股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9924%;反对223,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0076%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  4.审议通过了《关于以债权投资计划方式融资的议案》。

  表决情况:同意2,919,244,075股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9836%;反对479,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  5.审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请分期注册不超过人民币90亿元中期票据发行额度的议案》。

  表决情况:同意2,919,375,575股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9881%;反对347,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%;弃权0股。

  表决结果:通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。

  2.律师姓名:祁丽、林彤。

  3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项,符合有关法律法规及公司《章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1.公司2019年第三次临时股东大会决议。

  2.公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十一日

  证券代码:000027         证券简称:深圳能源         公告编号:2019-041

  公司债券代码:112615     公司债券简称:17 深能 01

  公司债券代码:112616     公司债券简称:17 深能 02

  公司债券代码:112617     公司债券简称:17 深能 G1

  公司债券代码:112713     公司债券简称:18 深能 01

  公司债券代码:112806     公司债券简称:18 深能 Y1

  公司债券代码:112960     公司债券简称:19 深能 Y1

  深圳能源集团股份有限公司关于签订战略合作协议的自愿性信息披露公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.公司与欧绿保集团(亚洲)有限公司(以下简称:欧绿保公司)签署了《建设深圳“无废城市”暨中德合作环保固废示范项目战略合作协议》(以下简称:战略合作协议),本协议确立了双方战略合作伙伴关系,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,具体合作事宜需另行商议和约定,具体实施内容和实施过程中尚存在变动的可能性。公司将根据协议后续进展情况,按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  2.本次签订的合作协议在短期内不会给公司带来收益,对公司2019年度的经营业绩亦不构成重大影响。签署本协议不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、协议签署概况

  公司与欧绿保公司基于合作共赢的原则,双方于近日在北京签署了《战略合作协议》。

  框架协议仅为意向性协议,无须经过公司董事会及股东大会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  公司名称:欧绿保集团(亚洲)有限公司(ALBA Group Asia Limited)

  公司类型:有限责任公司

  法定代表人:Tobias Fabian Huinink

  注册地址:香港北角电气道183号AIA友邦大厦3604室(Unit 3604, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point, Hong Kong)

  股东情况:欧绿保集团(ALBA Group plc & Co. KG)持股100%

  营业范围:投资资源再生项目,为市政及工业客户提供各类固废垃圾从源头的分类、宣传教育、回收、加工处理、循环利用、直至再生原料贸易的全价值链服务。

  公司与欧绿保公司不存在关联关系。

  三、协议主要内容

  (一)协议主体

  甲方:公司

  乙方:欧绿保公司

  (二)合作目的

  作为国内城市固废处理行业的领跑者和欧洲领先的资源回收与废弃物管理企业,双方决定加强在环保固废领域深入合作,双方积极参与深圳市内多个固废循环经济产业园的合作建设,力求打造出中、德两国在环境保护和固废资源再生领域的示范合作项目。

  (三)合作内容

  1.打造深圳坪山中德环保产业示范园区,建设生活垃圾综合处理与资源利用项目。双方成立合资公司,引进德国第三代“绿色煤炭”生活垃圾处理技术,共同投资、建设及运营深圳坪山中德环保固废示范产业园。项目将建设成为环境友好型固废处理设施,并将生活垃圾进行预处理和资源化回收,实现生活垃圾减量化后再进行高效能源化发电利用。

  2.建设深汕特别合作区环保固废循环产业园区。双方计划共同开发建设深汕合作环保生态园区,并于其中打造技术领先的深汕地区废旧汽车和电子废弃物固废资源回收再利用平台。

  3.建设“深圳模式”生活垃圾前端分类收集、运输和回收综合一体化项目。双方计划成立合资公司,共同投资、设计和运营街区生活垃圾智能化分类收集、运输和回收综合一体化项目,逐步探索建立深圳市迈向“无废城市”的创新制度、技术、市场和监管体系,创造“无废城市”的深圳模式。

  (四)协议有效期

  本协议有效期3年。有效期届满,如双方愿意继续合作,可续签本协议。

  四、协议对公司的影响

  本次签署的战略合作协议属于框架性、意向性协议,后续具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性风险。具体合作事项和实施细节由双方进一步明确并以届时另行签署的相关合作协议为准。公司将根据具体合作事项进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况,敬请投资者注意投资风险。

  深圳能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月十一日

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