湖北能源:第八届董事会第三十五次会议决议

  发布时间: 2019年10月03日 02:38:37   作者: 广丰能源网

湖北能源:第八届董事会第三十五次会议决议   时间:2019年09月19日 20:10:34 中财网    
原标题:湖北能源:第八届董事会第三十五次会议决议公告

湖北能源:第八届董事会第三十五次会议决议


证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-052



湖北能源集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




2019年9月19日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议,本次会议通知
已于2019年9月11日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会
表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下
议案:

一、审议通过了《关于提名田泽新先生为公司董事候选人的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五
次会议相关事项的独立意见》。


董事候选人简历请见附件。


表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。


二、审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的
议案》

具体内容详见公司于2019年9月20日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()
上的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东


大会的通知》。


表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。




特此公告。




湖北能源集团股份有限公司董事会

2019年9月19日








附件:

董事候选人简历



田泽新,男,1964年6月出生,硕士研究生,高级经济师。历
任中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)党群工作部主
任,三峡集团职工董事,三峡集团人力资源部主任。


田泽新先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存
在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。



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