内蒙古远兴能源股份有限公司七届三十五次董事

  发布时间: 2019年09月27日 20:59:10   作者: 广丰能源网

  证券代码:000683             证券简称:远兴能源             公告编号:临2019-071

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  七届三十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届三十五次董事会会议的通知,会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名,实到董事12名,会议由公司董事长宋为兔先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决,通过以下决议:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,为提高闲置募集资金使用效率,降低财务费用,董事会同意公司使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  2、审议通过《关于变更审计机构的议案》

  公司董事会拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年,财务审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,合计150万元。

  公司独立董事对本议案进行了事前审查,对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更审计机构的公告》。

  3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  董事会定于2019年10月11日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、经独立董事签字的独立董事意见。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一九年九月二十六日

  证券代码:000683             证券简称:远兴能源             公告编号:临2019-072

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  七届三十二次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届三十二次监事会会议的通知,会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经监事认真审议并表决,通过以下决议:

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  2、审议通过《关于变更审计机构的议案》

  公司本次变更审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更审计机构的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

  二○一九年九月二十六日

  证券代码:000683            证券简称:远兴能源            公告编号:临2019-073

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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